Compartimos esta noticia reciente sobre blanqueo de capitales en la Base de Rota.
Al ser sujetos obligados de la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, los mecanismos de prevención de blanqueo de capitales de la oficina de divisas de la base militar funcionaron y observaron que no eran operaciones corrientes por la recurrencia, ser una persona que ya no trabajaba allí y además estar suspendida de empleo.
Una vez identificaron que eran operaciones sospechosas, pusieron en marcha su deber de información, lo comunicaron al SEPBLAC, cuerpos y fuerzas de seguridad del estado y empezaron a trabajar para conseguir las pruebas necesarias para poder detener a todos los integrantes de la banda.
Remitimos a la noticia original en este enlace.
