La Financiación del Terrorismo

La Financiación del Terrorismo

¿Qué es la financiación del terrorismo? En Grupo Adaptalia os explicamos La financiación del Terrorismo es cualquier forma de acción económica.

Terrorismo:

Definición de “acto terrorista” más aceptada: “Cualquier acto destinado a causar la muerte o lesiones a un civil o un no combatiente cuando el propósito de dicho acto sea intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”

Financiación del terrorismo:

Provisión o recolección de fondos con la intención de que se utilicen, o a sabiendas de que serán utilizados, para cometer cualquier acto destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves con el fin de intimidar a una población o presionar a un gobierno u organización internacional

Características operativas:

• Cuantías reducidas
• Fuentes ‘legales’ e ilegales
• Utilización de sistemas alternativos al sistema financiero

Modalidades de Terrorismo:

• Terrorismo ‘clásico’
• Narcoterrorismo
• Terrorismo islamista

Terrorismo Nacionalista:

• Preponderancia de fuentes ILEGALES
• Complemento con fuentes “LEGALES”:
• ONGs
• Subvenciones,
• Sociedades mercantiles instrumentales

Procedimientos de adquisición:

• Atracos (histórico)
• Secuestros (histórico)
• Extorsión ‐impuesto revolucionario‐
• Aportaciones voluntarias
• Subvenciones, cuestaciones populares, bonos, etc.

Narcoterrorismo

Fuentes de financiación: Principalmente ILEGALES:

• Tráfico de cocaína
• Tráfico de heroína
• Secuestros

GRUPOS “NARCOTERRORISTAS” SEGÚN EL DEPARTAMENTO DE ESTADO DE LOS EEUU:

• FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia)
• ELN (Ejercito de Liberación Nacional‐ Colombia)
• AUC (Autodefensas Unidas de Colombia)
• Sendero Luminoso, Peru
• Al Qaeda (Global)
• PKK, Turquía
• Jihad Islámica, Palestina
• Movimiento Islámico de Uzbekistán
• Hezbolá, Líbano
• Abu Sayyaf, Filipinas
• LTTE, Sri Lanka
• Grupos militantes de Cachemira, India/Pakistan

TERRORISMO ISLAMISTA

Fuentes de financiación:

Gran relevancia de las fuentes ‘LEGALES’:

• zona de origen (donaciones: ‘zakat’)
• sede de ONG
• zona de tránsito (tierras de ‘jihad’: Pakistán, Afganistán)

Fuentes ILEGALES (especialmente en Europa):

• Falsificación de documentos, robo, tráfico de vehículos, armas o drogas, fraude de tarjetas

Algunas definiciones de interés respecto del terrorismo:

• Fondos: activos de toda clase, tangibles o intangibles, muebles o inmuebles, documentos o instrumentos legales, incluyendo los electrónicos que evidencien derecho a dichos activos, Entre otros: créditos bancarios, cheques de viajero, cheques bancarios, órdenes de pago, acciones, valores, bonos letras de cambio cartas de crédito.
• Terrorista: cualquier persona física que:
  • cometa o intentar cometer actos terroristas.
  • Participe como cómplice en actos terroristas
  • Organice o dirija a otros para cometer actos terroristas.
  • Contribuya para la comisión de actos terroristas.

El delito de financiación del terrorismo debería extenderse a cualquier persona que deliberadamente provea o recolecte fondos por cualquier medio, directa o indirectamente, con la intención ilícita de que deberían ser utilizados o en conocimiento de que son para ser utilizados, en todo o en parte:

• • Para cometer un acto terrorista
  • Por un terrorista individual
  • Por una organización terrorista

Características del delito:

• La tipificación de la financiación del terrorismo debe ser autónoma. La tipificación como ayuda o incitación, tentativa o conspiración no cumple con la Recomendación Especial II.
• El delito de financiación del terrorismo debería extenderse a cualquier fondo ya sea de fuente legítima o ilegítima.
• El delito de financiación del terrorismo no debería requerir que los fondos: (i) fueran efectivamente utilizados para realizar o intentar un acto terrorista, o (ii) sean vinculados a un acto terrorista específico.
• También debería considerarse un delito la tentativa de cometer el delito de financiación del terrorismo.
• La financiación del terrorismo debería ser delito precedente del blanqueo de capitales.
• El delito de financiación del terrorismo debería aplicarse independientemente de si la persona que presuntamente ha cometido el delito está en el mismo país o en un país diferente de aquel en el cual el terrorista/ la organización terrorista se encuentra localizado o el acto terrorista ocurrió / ocurrirá.

Congelación y decomiso

• Cada país debería ejecutar medidas para congelar sin dilación los fondos u otros activos de los terroristas, de aquellos que financien el terrorismo y de las organizaciones terroristas, de conformidad con las resoluciones de Naciones Unidas relativas a la prevención y represión de la financiación de los actos terroristas.
• Asimismo, cada país debería adoptar y ejecutar las medidas, incluidas las legislativas, que permitieran a las autoridades competentes embargar y decomisar los bienes procedentes, utilizados, destinados o preparados para financiar el terrorismo, actos terroristas u organizaciones terroristas.

Desde Grupo Adaptalia podemos aclararles cualquier duda que pueda surgir al respecto dentro de nuestro departamento de Servicios Jurídicos o de Prevención del Blanqueo de Capitales. Póngase en contacto con nosotros sin ningún problema.