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Compliance
La responsabilidad penal de las empresas pantalla en compliance

Te explicamos el caso de las sociedades instrumentales; sociedades pantalla que no disponen de medios para prestar servicios (5' minutos de lectura).

23/12/2020
Comité de cumplimiento frente a comité éticoComité de cumplimiento frente a comité ético
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Comité de cumplimiento frente a comité ético

Te explicamos los escenarios que debemos tener en cuenta a la hora de poner en funcionamiento un sistema de compliance eficaz (4' minutos de lectura).

14/9/2020
Compliance en el sector hosteleroCompliance en el sector hostelero
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Compliance en el sector hostelero

Te explicamos como aplica la normativa de Compliance en la hostelería (5' minutos de lectura).

20/7/2020
La eficacia y rapidez de un adecuado sistema de complianceLa eficacia y rapidez de un adecuado sistema de compliance
Compliance
La eficacia y rapidez de un adecuado sistema de compliance

Te contamos los fundamentos para aplicar un funcionamiento eficiente de la normativa Compliance.【? 7' Minutos de Lectura】

18/5/2020
Modelos Jurídicos de ComplianceModelos Jurídicos de Compliance
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Modelos Jurídicos de Compliance

Descubre los principales modelos jurídicos en los que se asienta el «cumplimiento normativo» Compliance.

16/12/2019
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Estos pilares como ya sabemos son, el Oficial de cumplimiento o “Compliance Officer”, un órgano de cumplimiento que puede ser tanto...

7/8/2019
La Responsabilidad Penal Personas Jurídicas y los escenarios de RiesgosLa Responsabilidad Penal Personas Jurídicas y los escenarios de Riesgos
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La Responsabilidad Penal Personas Jurídicas y los escenarios de Riesgos

indicadores que reflejen una imagen fiel tanto de los riesgos, como de los avances en contra de ellos y además genere carga de prueba de cara

24/7/2019
El Código de Buen Gobierno y El Código ÉticoEl Código de Buen Gobierno y El Código Ético
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El código de buen gobierno y el código ético: transparencia entorno a la mejora de la eficiencia económica y la confianza de los inversores.

27/5/2019
Responsabilidad penal de las personas jurídicasResponsabilidad penal de las personas jurídicas
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Responsabilidad penal de las personas jurídicas

Ilustramos la responsabilidad penal de las personas jurídicas a través de un caso real. Cumplimiento normativo y personas jurídicas

15/4/2019

Cumplir la normativa es simple cuando estás en manos expertas

  • Cumple la normativa más reciente
  • Evita sanciones y riesgos legales
  • Acompañamiento en todo el proceso
Art. 20 LSSI-CE
Toda comunicación comercial por medios electrónicos debe identificarse como tal.
ENS
La seguridad debe estar presente en todo el ciclo de vida de los sistemas.
Art. 20 LSSI-CE
Toda comunicación comercial por medios electrónicos debe identificarse como tal.
ENS
La seguridad debe estar presente en todo el ciclo de vida de los sistemas.
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ENS
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Art. 5 RGPD
Los datos personales deben tratarse de forma lícita, leal y transparente.
Art. 32 RGPD
Toda organización debe garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos.
Art. 5 RGPD
Los datos personales deben tratarse de forma lícita, leal y transparente.
Art. 32 RGPD
Toda organización debe garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos.
UNE 19601
Un sistema de compliance penal eficaz puede eximir o atenuar la responsabilidad de la empresa.
Art. 45 Ley 3/2007
Las empresas deben garantizar la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres.
UNE 19601
Un sistema de compliance penal eficaz puede eximir o atenuar la responsabilidad de la empresa.
Art. 45 Ley 3/2007
Las empresas deben garantizar la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres.
Art. 18 Ley 10/2010
Toda operación sospechosa debe ser comunicada al SEPBLAC.
Art. 25 y 26 Ley 10/2010
Las empresas deben identificar al titular real y conservar la documentación durante al menos diez años.
Art. 18 Ley 10/2010
Toda operación sospechosa debe ser comunicada al SEPBLAC.
Art. 25 y 26 Ley 10/2010
Las empresas deben identificar al titular real y conservar la documentación durante al menos diez años.
RD 901/2020
El plan de igualdad debe elaborarse con diagnóstico previo y negociación con la representación legal.
Art. 22.2 LSSI-CE
Los prestadores de servicios deben informar de forma clara sobre el uso de cookies.
RD 901/2020
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