Búsqueda en listas de riesgos
Evita sanciones y protege la reputación de tu empresa.
En Grupo Adaptalia realizamos la búsqueda en listas de riesgos de clientes, empleados y proveedores, garantizando una verificación profesional, rápida y conforme a la normativa vigente en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
¿En qué consiste la búsqueda en listas de riesgos?
La búsqueda en listas de riesgos es un proceso esencial dentro del cumplimiento normativo en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC/FT). Consiste en verificar si una persona o entidad aparece en bases de datos oficiales nacionales e internacionales, tales como sanciones de la Unión Europea, Naciones Unidas, OFAC, PEPs (personas políticamente expuestas) o listas de vigilancia financiera.
En Grupo Adaptalia ofrecemos un servicio completo y personalizado, adaptado a tu sector (asesorías, inmobiliarias, joyerías, despachos profesionales, etc.). Nuestro equipo de abogados especializados emite un informe de verificación con validez legal y respaldo jurídico, cumpliendo los estándares exigidos por el SEPBLAC y la Ley 10/2010.
Ventajas de contratar el servicio de búsqueda en listas de riesgos
Asegura tu diligencia debida ante el SEPBLAC y evita sanciones.
Identifica clientes o proveedores vinculados a actividades ilícitas.
Resultados ágiles con herramientas de búsqueda actualizadas y seguras.
Supervisión por abogados especializados en prevención de blanqueo.
Delegas el proceso en un equipo técnico y jurídico experto.
Evita relaciones que puedan dañar la imagen o estabilidad de tu empresa.
Contacta con nuestros especialistas en cumplimiento normativo y recibe una evaluación gratuita de tu procedimiento de verificación.
¿Cómo realizamos la búsqueda en listas de riesgos?
Nuestro servicio combina tecnología avanzada con revisión jurídica especializada.
Analizamos de forma automatizada los datos del cliente o proveedor en múltiples bases de riesgos oficiales, contrastando resultados y generando un informe legal con conclusiones claras y trazables.
Cada búsqueda incluye:
Consulta en bases nacionales e internacionales actualizadas.
Identificación de PEPs y coincidencias parciales o potenciales.
Análisis jurídico y contextualización del resultado.
Emisión del informe de verificación con validez ante el SEPBLAC.
Asesoramiento para definir medidas adicionales de diligencia reforzada si procede.
Más de 500 empresas ya cumplen con su obligación de verificación en listas de riesgos gracias a Grupo Adaptalia
Grupo Adaptalia nos ha quitado muchos dolores de cabeza para cumplir la protección de datos.
Siendo una startup internacional y tratamos con datos sensibles de usuarios de todo el mundo.
Un equipo de confianza que aporta soluciones reales a la empresa. Colaborar con Grupo Adaptalia ha sido una decisión muy acertada. Cuentan con un equipo altamente profesional, capaz de ofrecer asesoramiento integral y soluciones adaptadas a cada necesidad.Destaco su trato cercano, la claridad en la comunicación y la eficacia con la que trabajan. Siempre buscan la mejor opción para el cliente, con una visión práctica y orientada a resultados. Sin duda, un partner estratégico en materia de cumplimiento y gestión empresarial.
Con Grupo Adaptalia pasamos del “tenemos que ponernos al día” a tener el cumplimiento bajo control. Gestionamos datos sensibles, contratos y equipos comerciales y necesitábamos orden, método y rapidez. Lo mejor: hablan nuestro idioma comercial, ponen fechas, cumplen plazos y nos dan respuestas claras cuando surgen dudas. Hoy trabajamos con menos riesgos, procesos más simples y mejor imagen ante clientes y partners. Son un aliado estratégico de verdad.
Trabajar con Grupo Adaptalia nos ha quitado un enorme peso de encima. En Autos Aguilera necesitábamos ordenar todo el cumplimiento normativo sin parar el día a día del concesionario. Su equipo entró con un plan claro, plazos realistas y una ejecución impecable. Hoy tenemos procesos más sólidos, menos riesgos y una imagen de marca aún más confiable para nuestros clientes y proveedores. Son prácticos, cercanos y muy resolutivos.
Nuestra experiencia como clientes de los servicios de Grupo Adaptalia es magnífica. Sobre la base de un conocimiento profundo de las materias, especialmente de Protección de Datos y Privacidad tan relevantes para nuestra compañía, su equipo es cercano y se involucra como uno más en nuestro negocio. Siempre están disponibles, y buscan las soluciones más adecuadas a los desafíos que les planteamos.
En Grupo Adaptalia hemos encontrado un aliado estratégico en materia de cumplimiento normativo. Su equipo combina un conocimiento profundo de la normativa con una capacidad práctica para adaptarla a la realidad de nuestro negocio. Destacaría su cercanía, agilidad y la confianza que transmiten en cada proyecto. Para Renta Garantizada, contar con su apoyo ha supuesto ganar en seguridad, tranquilidad y eficiencia.
Llámanos o escríbenos hoy mismo y un abogado experto te ayudará a revisarlo sin compromiso.
Respuesta en menos de 24 horas. Atención personalizada garantizada.
Cómo gestionamos la búsqueda en listas de riesgos en Grupo Adaptalia
Nuestro proceso está diseñado para ofrecerte un servicio rápido, seguro y totalmente conforme con la ley, sin necesidad de herramientas complejas o personal interno especializado.
Recibimos los datos de los clientes, empleados o proveedores que deseas verificar.
Consultamos múltiples listas oficiales de riesgo nacionales e internacionales.
Un abogado especializado valida los resultados y redacta el informe legal.
Te entregamos un documento con las conclusiones y nivel de riesgo detectado.
Te orientamos sobre cómo actuar ante coincidencias o posibles sanciones.
Solicita ya tu informe de verificación en listas de riesgo
Cumple con tu obligación legal y evita sanciones innecesarias.
Solicita tu búsqueda en listas de riesgos con Grupo Adaptalia y asegura la tranquilidad jurídica de tu negocio.
Servicios complementarios a la búsqueda en listas de riesgos
Informe experto externo en prevención de blanqueo de capitales (PBC/FT).
Unidad técnica externa de prevención de blanqueo.
Formación especializada en diligencia debida y cumplimiento normativo.
Canal de denuncias corporativo y gestión de alertas internas.
Compliance penal y análisis de proveedores.
Consultoría en protección de datos y ciberseguridad.
Nuestros expertos en prevención de blanqueo resuelven tus dudas
Es el proceso de verificación que permite comprobar si una persona o empresa figura en listas oficiales vinculadas a sanciones, delitos financieros o personas políticamente expuestas.
Listas de la Unión Europea, Naciones Unidas, OFAC, Interpol, PEPs y otros registros internacionales de sanciones.
Sí, forma parte de la diligencia debida exigida por la Ley 10/2010 en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Podrías ser sancionado por omisión de controles de prevención, con multas económicas y daños reputacionales.
De forma periódica o ante nuevas relaciones comerciales, altas de clientes o cambios de titularidad.
Un resumen de las consultas realizadas, coincidencias detectadas, valoración final del nivel de riesgo.
Sí, está diseñada para entidades obligadas de cualquier tamaño o sector: asesorías, inmobiliarias, joyerías, financieras, etc.
Depende del volumen de búsquedas y del sector. Ofrecemos presupuestos ajustados y escalables, sin compromiso.