Auditoría Compliance Penal
Evita sanciones y detecta a tiempo tus brechas de cumplimiento.
Evita sanciones y detecta a tiempo tus brechas de cumplimiento. En Grupo Adaptalia realizamos auditorías de compliance penal rigurosas y adaptadas a tu sector. Verificamos que tu sistema funcione, esté actualizado y te proteja frente a riesgos reales.
Somos abogados expertos en Compliance Penal
La auditoría de compliance penal es el examen técnico que verifica si tu programa de prevención de delitos está bien diseñado, implantado y actualizado conforme a la normativa vigente.
Nuestro equipo —abogados especialistas en compliance penal con experiencia en diversos sectores como construcción, sanidad, tecnología, seguros e industria— analiza políticas, controles, evidencias, formación y canal de denuncias para evaluar su eficacia real.
El objetivo es detectar carencias, prevenir riesgos y reforzar el modelo, mejorando procesos internos y alineándolos con estándares legales y mejores prácticas. El resultado: reducción del riesgo penal para la empresa y sus administradores, seguridad jurídica y un plan claro de mejora.
Somos expertos en auditoría Compliance Penal
Nuestro valor diferencial: abogados expertos en compliance penal, independencia, enfoque práctico y herramientas digitales para seguimiento, métricas y reporting.
Comprobamos el diseño, implantación y eficacia del sistema penal.
Señalamos brechas, priorizamos acciones y fijamos responsables y plazos.
Alineamos tu modelo a la normativa vigente y las guías de referencia.
Acreditas diligencia debida y fortaleces tu defensa preventiva.
Actuamos como asesor externo, con metodología validada y experiencia sectorial.
Déjanos tus datos y un auditor te contacta en menos de 24h.
Conoce nuestro servicio de auditoría compliance
Nuestra auditoría compliance penal puede realizarse como revisión integral o por módulos específicos (políticas, formación, canal de denuncias, investigaciones internas, due diligence de terceros…).
Adaptamos el alcance a tu tamaño, sector y madurez del sistema.
Más de 500 empresas confían en Grupo Adaptalia para garantizar su cumplimiento penal
Grupo Adaptalia nos ha quitado muchos dolores de cabeza para cumplir la protección de datos.
Siendo una startup internacional y tratamos con datos sensibles de usuarios de todo el mundo.
Un equipo de confianza que aporta soluciones reales a la empresa. Colaborar con Grupo Adaptalia ha sido una decisión muy acertada. Cuentan con un equipo altamente profesional, capaz de ofrecer asesoramiento integral y soluciones adaptadas a cada necesidad.Destaco su trato cercano, la claridad en la comunicación y la eficacia con la que trabajan. Siempre buscan la mejor opción para el cliente, con una visión práctica y orientada a resultados. Sin duda, un partner estratégico en materia de cumplimiento y gestión empresarial.
Con Grupo Adaptalia pasamos del “tenemos que ponernos al día” a tener el cumplimiento bajo control. Gestionamos datos sensibles, contratos y equipos comerciales y necesitábamos orden, método y rapidez. Lo mejor: hablan nuestro idioma comercial, ponen fechas, cumplen plazos y nos dan respuestas claras cuando surgen dudas. Hoy trabajamos con menos riesgos, procesos más simples y mejor imagen ante clientes y partners. Son un aliado estratégico de verdad.
Trabajar con Grupo Adaptalia nos ha quitado un enorme peso de encima. En Autos Aguilera necesitábamos ordenar todo el cumplimiento normativo sin parar el día a día del concesionario. Su equipo entró con un plan claro, plazos realistas y una ejecución impecable. Hoy tenemos procesos más sólidos, menos riesgos y una imagen de marca aún más confiable para nuestros clientes y proveedores. Son prácticos, cercanos y muy resolutivos.
Nuestra experiencia como clientes de los servicios de Grupo Adaptalia es magnífica. Sobre la base de un conocimiento profundo de las materias, especialmente de Protección de Datos y Privacidad tan relevantes para nuestra compañía, su equipo es cercano y se involucra como uno más en nuestro negocio. Siempre están disponibles, y buscan las soluciones más adecuadas a los desafíos que les planteamos.
En Grupo Adaptalia hemos encontrado un aliado estratégico en materia de cumplimiento normativo. Su equipo combina un conocimiento profundo de la normativa con una capacidad práctica para adaptarla a la realidad de nuestro negocio. Destacaría su cercanía, agilidad y la confianza que transmiten en cada proyecto. Para Renta Garantizada, contar con su apoyo ha supuesto ganar en seguridad, tranquilidad y eficiencia.
Llámanos o contáctanos ahora. Ofrecemos una respuesta ágil y acompañamiento durante todo el proceso.
¿Cómo realizamos nuestra auditoría de compliance penal?
Explicamos con claridad el método y entregables, para que sepas qué esperar en cada fase.
Definimos objetivos, alcance, roles y cronograma. Solicitamos documentación inicial.
Analizamos políticas, procedimientos, mapa de riesgos, matriz de controles, evidencias y registros.
Realizamos entrevistas con áreas clave; pruebas de diseño y eficacia de controles; mystery testing si aplica.
Identificamos brechas, priorizamos según impacto y probabilidad; alineamos con normativa y guías de referencia.
Entregamos Informe ejecutivo y técnico con KPIs de seguimiento, responsables y plazos definidos.
Ofrecemos soporte en la corrección de hallazgos, formación y verificación de mejoras.
Contacta con nuestros auditores de cumplimiento normativo penal sin compromiso
Te ayudamos a verificar, fortalecer y acreditar tu sistema penal mediante una auditoría compliance penal independiente y accionable. Pide una llamada de valoración gratuita.
Servicios complementarios a la auditoría de compliance penal de Grupo Adaptalia
Diseño e implantación del programa penal (art. 31 bis).
Mapa de riesgos penales y matriz de controles.
Canal de denuncias externo y marco de investigación interna.
Formación y concienciación por colectivos.
Monitoreo continuo y auditoría interna periódica.
Due diligence de terceros y cláusulas contractuales.
Soporte en respuestas a autoridades y defensas técnicas.
Nuestros abogados especialistas en cumplimiento penal resuelven tus dudas
Es la revisión independiente del programa de prevención de delitos para evaluar su diseño, implantación y eficacia, y proponer mejoras.
Políticas, procedimientos, mapa de riesgos, controles, evidencias, formación, canal de denuncias y gestión de investigaciones internas.
Un equipo independiente con consultores/as especializados en compliance penal con experiencia sectorial.
Recomendable anualmente o ante cambios relevantes en estructura, normativa, operaciones o terceros críticos.
Aporta objetividad, benchmarking, metodología validada y mayor credibilidad frente a órganos de gobierno y autoridades.
Cualquier organización que quiera acreditar diligencia debida, reducir riesgo penal o prepararse para auditorías y certificaciones.
El informe acredita diligencia y sustenta decisiones; su valor reside en la rigurosidad técnica y en la trazabilidad de evidencias.
Auditoría rigurosa, plan de acción claro y acompañamiento real. En Grupo Adaptalia convertimos la auditoría compliance penal en una palanca de mejora y protección para tu organización.