Consultoría de prevención de blanqueo de capitales
Evita sanciones y protege la reputación de tu empresa con un cumplimiento normativo completo y adaptado a tu sector
En Grupo Adaptalia somos especialistas en consultoría de prevención de blanqueo de capitales, ayudando a empresas obligadas por la Ley 10/2010 a implantar y mantener sus sistemas de prevención con garantías.
Cumplir con la normativa no tiene por qué ser complicado: nosotros lo hacemos simple, seguro y eficaz.
Contrata tu consultoría de prevención de blanqueo de capitales
El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo son dos de los riesgos legales más graves para cualquier organización que gestione dinero o activos.
Nuestra consultoría de prevención de blanqueo de capitales te garantiza un cumplimiento integral de la normativa vigente (Ley 10/2010 y su Reglamento), mediante un servicio personalizado y adaptado a la actividad de tu empresa.
En Grupo Adaptalia, nuestros asesores en prevención de blanqueo de capitales te acompañan desde el diagnóstico inicial hasta soporte para la presentación de comunicaciones al SEPBLAC, asegurando que todos tus procesos cumplan los estándares exigidos.Trabajamos con entidades financieras, inmobiliarias, despachos, aseguradoras, joyerías, empresas tecnológicas y cualquier negocio obligado por la ley.
Ventajas de contratar nuestro servicio de prevención de blanqueo de capitales
Adaptamos tus procedimientos internos a la normativa y te mantenemos actualizado ante cualquier cambio legal.
Evita multas y responsabilidades por incumplimiento.
Cumplir con la ley refuerza la imagen de solvencia y transparencia de tu empresa.
Elaboramos tu manual PBC/FT, políticas internas y modelos de control.
Capacitamos a tu personal y te acompañamos ante inspecciones del SEPBLAC.
Rellena el formulario y uno de nuestros consultores especializados en prevención de blanqueo de capitales se pondrá en contacto contigo en menos de 24 horas.
Nuestros servicios de prevención de blanqueo de capitales
En Grupo Adaptalia ofrecemos una consultoría integral de prevención de blanqueo de capitales, aunque también puedes contratar servicios de forma modular según las necesidades de tu organización:
Identificamos las áreas sensibles de tu negocio y evaluamos el grado de cumplimiento actual.
Desarrollamos la documentación exigida por la Ley 10/2010 y el SEPBLAC, totalmente personalizada para tu actividad.
Diseñamos programas formativos adaptados a cada nivel de responsabilidad, para garantizar la correcta aplicación del sistema.
Implantamos un canal interno seguro y confidencial para comunicar irregularidades, cumpliendo con la Directiva Whistleblowing.
Te asistimos en la gestión de comunicaciones, actualizaciones y requerimientos ante el Servicio Ejecutivo del SEPBLAC.
Realizamos controles anuales para mantener tu sistema siempre actualizado y libre de riesgos.
Más de 500 empresas ya confían en Grupo Adaptalia para cumplir la normativa de prevención de blanqueo de capitales
Grupo Adaptalia nos ha quitado muchos dolores de cabeza para cumplir la protección de datos.
Siendo una startup internacional y tratamos con datos sensibles de usuarios de todo el mundo.
Un equipo de confianza que aporta soluciones reales a la empresa. Colaborar con Grupo Adaptalia ha sido una decisión muy acertada. Cuentan con un equipo altamente profesional, capaz de ofrecer asesoramiento integral y soluciones adaptadas a cada necesidad.Destaco su trato cercano, la claridad en la comunicación y la eficacia con la que trabajan. Siempre buscan la mejor opción para el cliente, con una visión práctica y orientada a resultados. Sin duda, un partner estratégico en materia de cumplimiento y gestión empresarial.
Con Grupo Adaptalia pasamos del “tenemos que ponernos al día” a tener el cumplimiento bajo control. Gestionamos datos sensibles, contratos y equipos comerciales y necesitábamos orden, método y rapidez. Lo mejor: hablan nuestro idioma comercial, ponen fechas, cumplen plazos y nos dan respuestas claras cuando surgen dudas. Hoy trabajamos con menos riesgos, procesos más simples y mejor imagen ante clientes y partners. Son un aliado estratégico de verdad.
Trabajar con Grupo Adaptalia nos ha quitado un enorme peso de encima. En Autos Aguilera necesitábamos ordenar todo el cumplimiento normativo sin parar el día a día del concesionario. Su equipo entró con un plan claro, plazos realistas y una ejecución impecable. Hoy tenemos procesos más sólidos, menos riesgos y una imagen de marca aún más confiable para nuestros clientes y proveedores. Son prácticos, cercanos y muy resolutivos.
Nuestra experiencia como clientes de los servicios de Grupo Adaptalia es magnífica. Sobre la base de un conocimiento profundo de las materias, especialmente de Protección de Datos y Privacidad tan relevantes para nuestra compañía, su equipo es cercano y se involucra como uno más en nuestro negocio. Siempre están disponibles, y buscan las soluciones más adecuadas a los desafíos que les planteamos.
En Grupo Adaptalia hemos encontrado un aliado estratégico en materia de cumplimiento normativo. Su equipo combina un conocimiento profundo de la normativa con una capacidad práctica para adaptarla a la realidad de nuestro negocio. Destacaría su cercanía, agilidad y la confianza que transmiten en cada proyecto. Para Renta Garantizada, contar con su apoyo ha supuesto ganar en seguridad, tranquilidad y eficiencia.
Contáctanos ahora y te daremos una respuesta rápida y personalizada.
Cómo trabajamos en Grupo Adaptalia en materia de prevención de blanqueo de capitales
Nuestra metodología es clara, completa y pensada para simplificar el cumplimiento normativo:
Identificamos las operaciones de riesgo y el grado de exposición de la empresa.
Elaboramos el manual, los procedimientos internos y el mapa de riesgos.
Desarrollamos programas prácticos para los empleados y responsables.
Implantamos herramientas para detectar y comunicar actividades sospechosas.
Acompañamos en auditorías y mantenemos el sistema actualizado ante cualquier cambio legislativo.
Contacta con nuestros asesores en prevención de blanqueo de capitales sin compromiso
Protege a tu empresa frente al riesgo legal y reputacional. Solicita una auditoría gratuita y descubre cómo podemos ayudarte a cumplir con la Ley 10/2010 de forma sencilla y eficaz.
Servicios complementarios a la prevención de blanqueo de capitales
Nuestros expertos en prevención de blanqueo de capitales resuelven tus dudas
Las personas o entidades a las que se refieren el artículo 2.1 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Entre ellos destacan:
- Aseguradoras (seguros de vida)
- Empresas de inversión y fondos
- Notarios y abogados
- Agentes inmobiliarios
- Joyerías y comercios de bienes de alto valor
- Asesorías fiscales y contables
- Empresas de criptomonedas
El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) es el organismo encargado de supervisar el cumplimiento de la Ley 10/2010.
Las sanciones pueden alcanzar los 10 millones de euros e incluso la inhabilitación temporal para ejercer determinadas actividades.
Análisis de riesgos, manual PBC/FT, formación, canal de denuncias, acompañamiento ante el SEPBLAC y actualizaciones normativas.
Recomendamos una revisión anual o ante cualquier cambio relevante en la estructura o actividad de la empresa.
Sí. En Grupo Adaptalia ofrecemos la externalización total del cumplimiento, actuando como tu departamento de prevención.