Informe experto externo blanqueo de capitales
Cumple con el SEPBLAC sin complicaciones y evita sanciones
En Grupo Adaptalia elaboramos tu informe experto externo blanqueo de capitales con rigor jurídico y soluciones prácticas, firmado por un experto externo y totalmente conforme a la Ley 10/2010 y su normativa.
Necesitas cumplir con el informe experto externo de blanqueo de capitales
El informe experto externo es una obligación legal para numerosos sujetos obligados (asesorías, inmobiliarias, joyerías, abogados, administradores de fincas, financieras, etc.). Cada alta de cliente, operación o procedimiento de diligencia debida implica riesgos que deben evaluarse y documentarse correctamente.
En Grupo Adaptalia realizamos un diagnóstico completo de tu sistema PBC/FT y diseñamos un plan a medida para garantizar seguridad, trazabilidad y cumplimiento real. Desde la revisión de manuales y matrices de riesgo, hasta pruebas de eficacia y emisión del informe válido ante el SEPBLAC, te ayudamos a cumplir de forma práctica sin frenar el negocio.
Beneficios de contratar el informe experto externo con Grupo Adaptalia
Evita sanciones y acredita diligencia ante el SEPBLAC.
Intervención de un abogado experto en la materia con experiencia real.
Detecta brechas y recibe recomendaciones accionables.
Informe experto externo blanqueo de capitales listo para requerimientos.
Te pedimos solo la información imprescindible, sin burocracia extra.
Soporte antes, durante y después de la entrega; recordatorio de revisión anual.
Contacta con nuestros abogados especializados en PBC/FT y recibe una evaluación inicial gratuita.
Conoce nuestro servicio de informe experto externo (PBC/FT)
Nuestro servicio incluye todo lo necesario para cumplir con la obligación sin complicaciones.
Con nuestra metodología, tu empresa está lista ante cualquier requerimiento y mejora su gobierno de cumplimiento.
Revisión de manuales, políticas y procedimientos PBC/FT.
Análisis de matriz de riesgo, KYC, alertas y señales de sospecha.
Muestreo y pruebas de eficacia (operativa real, onboarding, seguimiento).
Revisión de canal de denuncias y formación del personal.
Informe experto externo blanqueo de capitales con hallazgos, nivel de cumplimiento y plan de acción priorizado.
Entrega firmado por experto externo y preparado para el SEPBLAC.
Más de 500 empresas ya cumplen gracias a Grupo Adaptalia
Grupo Adaptalia nos ha quitado muchos dolores de cabeza para cumplir la protección de datos.
Siendo una startup internacional y tratamos con datos sensibles de usuarios de todo el mundo.
Un equipo de confianza que aporta soluciones reales a la empresa. Colaborar con Grupo Adaptalia ha sido una decisión muy acertada. Cuentan con un equipo altamente profesional, capaz de ofrecer asesoramiento integral y soluciones adaptadas a cada necesidad.Destaco su trato cercano, la claridad en la comunicación y la eficacia con la que trabajan. Siempre buscan la mejor opción para el cliente, con una visión práctica y orientada a resultados. Sin duda, un partner estratégico en materia de cumplimiento y gestión empresarial.
Con Grupo Adaptalia pasamos del “tenemos que ponernos al día” a tener el cumplimiento bajo control. Gestionamos datos sensibles, contratos y equipos comerciales y necesitábamos orden, método y rapidez. Lo mejor: hablan nuestro idioma comercial, ponen fechas, cumplen plazos y nos dan respuestas claras cuando surgen dudas. Hoy trabajamos con menos riesgos, procesos más simples y mejor imagen ante clientes y partners. Son un aliado estratégico de verdad.
Trabajar con Grupo Adaptalia nos ha quitado un enorme peso de encima. En Autos Aguilera necesitábamos ordenar todo el cumplimiento normativo sin parar el día a día del concesionario. Su equipo entró con un plan claro, plazos realistas y una ejecución impecable. Hoy tenemos procesos más sólidos, menos riesgos y una imagen de marca aún más confiable para nuestros clientes y proveedores. Son prácticos, cercanos y muy resolutivos.
Nuestra experiencia como clientes de los servicios de Grupo Adaptalia es magnífica. Sobre la base de un conocimiento profundo de las materias, especialmente de Protección de Datos y Privacidad tan relevantes para nuestra compañía, su equipo es cercano y se involucra como uno más en nuestro negocio. Siempre están disponibles, y buscan las soluciones más adecuadas a los desafíos que les planteamos.
En Grupo Adaptalia hemos encontrado un aliado estratégico en materia de cumplimiento normativo. Su equipo combina un conocimiento profundo de la normativa con una capacidad práctica para adaptarla a la realidad de nuestro negocio. Destacaría su cercanía, agilidad y la confianza que transmiten en cada proyecto. Para Renta Garantizada, contar con su apoyo ha supuesto ganar en seguridad, tranquilidad y eficiencia.
Escríbenos o llámanos y revisamos tu situación sin compromiso.
Respuesta rápida y atención personalizada garantizada.
Cómo garantizamos el cumplimiento del informe experto externo
Nuestro proceso está diseñado para cumplir la ley sin complicar tu operativa diaria:
Entrevista y checklist para entender tu sector, riesgos y obligaciones.
Revisión documental, muestreo y pruebas de eficacia sobre procesos clave.
Plan de acción con medidas técnicas y organizativas priorizadas.
Informe final firmado por un experto externo con conclusiones y evidencias.
Recordatorios de revisión anual, soporte ante requerimientos del SEPBLAC.
¿Quieres saber si cumples con la obligación del informe externo?
No pongas en riesgo tu reputación ni tu negocio. Solicita tu informe experto externo de blanqueo de capitales sin compromiso y asegura el cumplimiento total.
Servicios complementarios al informe experto externo
Redacción/actualización de manual PBC/FT y matrices de riesgo.
Formación práctica para equipos (operativa, KYC, señales de alarma).
Canal de denuncias y protocolos de investigación interna.
Compliance penal y due diligence de terceros.
Auditorías internas y soporte en requerimientos/inspecciones.
Nuestros expertos en PBC/FT resuelven tus dudas (FAQs)
Es una revisión independiente del sistema PBC/FT que evalúa su eficacia y cumplimiento, con conclusiones y un plan de mejora.
Diversos sujetos obligados por la Ley 10/2010 (asesorías, inmobiliarias, joyerías, abogados, financieras, administradores de fincas, etc.). a excepción de corredores de seguros y los sujetos obligados comprendidos en los apartados i) a u) del artículo 2.1 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, que, con inclusión de los agentes, ocupen a menos de 10 personas y cuyo volumen de negocios o balance general anual no supere los 2 millones de euros.
Un experto externo independiente y cualificado. En Adaptalia lo emite un experto externo con experiencia acreditada.
Con periodicidad anual o cuando así lo requiera la autoridad competente.
Riesgo de sanciones económicas, exigencias adicionales y daño reputacional por falta de diligencia.
Depende del tamaño y complejidad de tu actividad. Ofrecemos presupuestos cerrados y transparentes.
Sí. Personalizamos el enfoque a tu actividad y perfil de riesgo, con medidas realistas y aplicables.
Con Grupo Adaptalia, tu informe experto externo blanqueo de capitales está en manos de abogados especialistas, con rigor técnico, validez ante el SEPBLAC y un proceso ágil pensado para tu negocio. Hablemos hoy y deja tu cumplimiento resuelto.