Prevención de blanqueo de capitales para casinos
Evita sanciones y protege la reputación de tu sala de juego.
En Grupo Adaptalia ayudamos a casinos, bingos y operadores de apuestas a cumplir con la normativa sobre blanqueo de capitales en casinos, garantizando una gestión profesional, rápida y conforme a la Ley 10/2010 y los requisitos del SEPBLAC.
Te ayudamos a implantar el manual de prevención de blanqueo de capitales en casinos y salas de juego
El sector del juego y las apuestas es considerado de alto riesgo en materia de blanqueo de capitales, por lo que los casinos y salas de juego están incluidos entre los sujetos obligados por la Ley de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Esto significa que deben identificar a los jugadores, registrar las operaciones, comunicar transacciones sospechosas y contar con un manual de prevención de blanqueo de capitales actualizado.
En Grupo Adaptalia elaboramos e implantamos el manual PBC para casinos, adaptado al tipo de establecimiento (físico u online). Revisamos tus procedimientos, analizamos bases nacionales e internacionales y te entregamos un informe jurídico con validez legal y respaldo técnico.Nuestro objetivo es que cumplas la normativa sin afectar la operativa diaria del negocio.
Beneficios de contratar el servicio de PBC para casinos con Grupo Adaptalia
Evita sanciones del SEPBLAC y demuestra diligencia.
Documento completo adaptado al funcionamiento de tu negocio.
Implementamos procedimientos seguros y automatizados.
Servicio dirigido por especialistas en PBC casinos.
Soluciones específicas según tu modelo de operación.
Capacitamos a tu personal y revisamos la aplicación práctica.
Contacta con nuestros expertos en PBC para el sector del juego y recibe una evaluación inicial gratuita.
¿Cómo garantizamos el cumplimiento de la ley de prevención de blanqueo de capitales en casinos?
Nuestro servicio de prevención de blanqueo de capitales en casinos está diseñado para cubrir todas las exigencias de la ley, tanto en el ámbito físico como en el digital.
Te ayudamos a aplicar las medidas de diligencia debida requeridas por la normativa sobre blanqueo de capitales en casinos, a identificar clientes, registrar operaciones y comunicar incidencias al SEPBLAC con total seguridad jurídica.
Además, elaboramos tu manual PBC casinos y te asesoramos ante inspecciones o auditorías. Contamos con abogados y consultores expertos en cumplimiento, para que tu negocio esté siempre protegido.
Más de 500 empresas ya cumplen con la normativa de prevención de blanqueo de capitales gracias a Grupo Adaptalia
Grupo Adaptalia nos ha quitado muchos dolores de cabeza para cumplir la protección de datos.
Siendo una startup internacional y tratamos con datos sensibles de usuarios de todo el mundo.
Un equipo de confianza que aporta soluciones reales a la empresa. Colaborar con Grupo Adaptalia ha sido una decisión muy acertada. Cuentan con un equipo altamente profesional, capaz de ofrecer asesoramiento integral y soluciones adaptadas a cada necesidad.Destaco su trato cercano, la claridad en la comunicación y la eficacia con la que trabajan. Siempre buscan la mejor opción para el cliente, con una visión práctica y orientada a resultados. Sin duda, un partner estratégico en materia de cumplimiento y gestión empresarial.
Con Grupo Adaptalia pasamos del “tenemos que ponernos al día” a tener el cumplimiento bajo control. Gestionamos datos sensibles, contratos y equipos comerciales y necesitábamos orden, método y rapidez. Lo mejor: hablan nuestro idioma comercial, ponen fechas, cumplen plazos y nos dan respuestas claras cuando surgen dudas. Hoy trabajamos con menos riesgos, procesos más simples y mejor imagen ante clientes y partners. Son un aliado estratégico de verdad.
Trabajar con Grupo Adaptalia nos ha quitado un enorme peso de encima. En Autos Aguilera necesitábamos ordenar todo el cumplimiento normativo sin parar el día a día del concesionario. Su equipo entró con un plan claro, plazos realistas y una ejecución impecable. Hoy tenemos procesos más sólidos, menos riesgos y una imagen de marca aún más confiable para nuestros clientes y proveedores. Son prácticos, cercanos y muy resolutivos.
Nuestra experiencia como clientes de los servicios de Grupo Adaptalia es magnífica. Sobre la base de un conocimiento profundo de las materias, especialmente de Protección de Datos y Privacidad tan relevantes para nuestra compañía, su equipo es cercano y se involucra como uno más en nuestro negocio. Siempre están disponibles, y buscan las soluciones más adecuadas a los desafíos que les planteamos.
En Grupo Adaptalia hemos encontrado un aliado estratégico en materia de cumplimiento normativo. Su equipo combina un conocimiento profundo de la normativa con una capacidad práctica para adaptarla a la realidad de nuestro negocio. Destacaría su cercanía, agilidad y la confianza que transmiten en cada proyecto. Para Renta Garantizada, contar con su apoyo ha supuesto ganar en seguridad, tranquilidad y eficiencia.
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Respuesta rápida y atención personalizada garantizada.
Nuestra metodología en materia de prevención de blanqueo de capitales para casinos y salas de juego
En Grupo Adaptalia aplicamos una metodología propia, creada por abogados especializados en PBC casinos, que asegura el cumplimiento de todas las obligaciones legales sin afectar la rentabilidad ni la operativa del negocio.
Evaluamos tu modelo de negocio, flujos de dinero y riesgos operativos.
Redactamos tu manual de prevención y lo adaptamos a tu tipo de casino (presencial u online).
Te ayudamos a implementar las medidas de identificación, verificación y comunicación de operaciones.
Formamos a tu personal en detección de alertas y cumplimiento de obligaciones.
Mantenemos tu documentación al día y te acompañamos ante auditorías o inspecciones.
Contacta con nuestros asesores en prevención de blanqueo de capitales
Evita sanciones y garantiza la legalidad de tu casino o sala de juego.
Contacta con Grupo Adaptalia y asegura el cumplimiento total de la Ley de prevención de blanqueo de capitales en casinos.
Servicios complementarios a la prevención de blanqueo en el sector del juego y apuestas
Elaboración y actualización del manual PBC FT casinos.
Unidad técnica externa de prevención de blanqueo.
Informe experto externo PBC/FT.
Formación para empleados y directivos del sector del juego.
Consultoría en cumplimiento para plataformas de apuestas online.
Asesoramiento ante SEPBLAC y organismos reguladores.
Nuestros expertos en PBC resuelven tus dudas
Sí. Los casinos y salas de juego figuran como sujetos obligados según la Ley 10/2010, por su alto riesgo en operaciones con efectivo y grandes volúmenes de dinero.
Identificar jugadores, conservar documentación, registrar operaciones y comunicar las sospechosas al SEPBLAC.
Sí. Toda entidad del sector debe contar con un manual actualizado, aprobado y disponible para inspección, siempre que cuenten con más de 10 personas y con un volumen de negocios o balance general anual superior a 2 millones de euros.
Transacciones inusuales, pagos en efectivo superiores a los límites legales o cualquier actividad sospechosa de blanqueo o financiación del terrorismo.
Las sanciones pueden llegar a millones de euros, suspensión de licencias o inhabilitación de responsables.
En operaciones de juego iguales o superiores a 2.000 €, o cuando existan indicios de blanqueo, independientemente del importe.
Sí. Los sujetos obligados del sector del juego deben contar con un representante autorizado para comunicar con SEPBLAC.