Unidad técnica prevención de blanqueo de capitales
Informe de actividades de responsables de cumplimiento
Evita sanciones y refuerza tu posición ante el supervisor.
Por qué contratar a nuestra empresa experta en PBC/FT
¿Qué es el informe de cumplimiento PBC/FT según las Directrices EBA?
Las Directrices de la Autoridad Bancaria Europea (EBA) sobre políticas y procedimientos de gestión del cumplimiento y sobre el papel y las responsabilidades del responsable de cumplimiento PBC/FT (EBA/GL/2022/05) desarrollan el artículo 8 y el capítulo VI de la Directiva (UE) 2015/849.
Entre otras obligaciones, establecen que el responsable de cumplimiento PBC/FT debe elaborar, al menos una vez al año, un informe de actividad dirigido al órgano de administración. Con él, el órgano de administración conoce y supervisa cómo funciona el sistema de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Las Directrices fijan su contenido mínimo:
Resultados del análisis de riesgo de la entidad, clasificación de clientes y datos sobre operaciones inusuales, comunicaciones por indicio y relaciones de negocio terminadas.
Estructura organizativa de PBC/FT , medios humanos y técnicos, y procesos externalizados.
Medidas adoptadas, controles realizados, formación impartida y conclusiones de auditoría.
Por qué confiar en Grupo Adaptalia
Ventajas de confiar tu informe EBA de PBC/FT a Grupo Adaptalia
Informe alineado con la normativa europea y la Ley 10/2010.
Elaborado por el equipo de Compliance y PBC/FT de Grupo Adaptalia.
Documentación sólida ante el SEPBLAC, el Banco de España o la CNMV .
Una revisión externa y objetiva de tu sistema de prevención.o actual.
Identificamos brechas y proponemos medidas correctoras priorizadas.
Tu equipo se centra en el negocio; nosotros, en el informe.
Si no, es momento de actuar. Contacta con nuestros expertos en prevención de blanqueo de capitales y recibe una evaluación inicial gratuita.
Soluciones
Descubre nuestro servicio de informe de cumplimiento PBC/FT según las Directrices EBA
Nuestro servicio te permite cumplir con las Directrices EBA sin aumentar la carga de trabajo de tu equipo.
En Grupo Adaptalia trabajamos con un enfoque integral, uniendo conocimiento normativo y visión independiente. Elaboramos el informe de principio a fin e incluimos:
¿A qué entidades aplica el informe EBA de PBC/FT?
A las entidades de crédito y financieras sujetas a la Ley 10/2010:
inspiramos tu confianza
Cada vez más empresas ya trabajan su movilidad sostenible con Grupo Adaptalia
Somos líderes en consultoría de movilidad sostenible para empresas en España. Más de 500 organizaciones ya han confiado en nosotros para diseñar e implantar su plan de movilidad sostenible.
Casos de éxito y testimonios
Qué dicen quienes ya confían en Grupo Adaptalia
Grupo Adaptalia nos ha quitado muchos dolores de cabeza para cumplir la protección de datos.
Siendo una startup internacional y tratamos con datos sensibles de usuarios de todo el mundo.
Un equipo de confianza que aporta soluciones reales a la empresa. Colaborar con Grupo Adaptalia ha sido una decisión muy acertada. Cuentan con un equipo altamente profesional, capaz de ofrecer asesoramiento integral y soluciones adaptadas a cada necesidad.Destaco su trato cercano, la claridad en la comunicación y la eficacia con la que trabajan. Siempre buscan la mejor opción para el cliente, con una visión práctica y orientada a resultados. Sin duda, un partner estratégico en materia de cumplimiento y gestión empresarial.
Con Grupo Adaptalia pasamos del “tenemos que ponernos al día” a tener el cumplimiento bajo control. Gestionamos datos sensibles, contratos y equipos comerciales y necesitábamos orden, método y rapidez. Lo mejor: hablan nuestro idioma comercial, ponen fechas, cumplen plazos y nos dan respuestas claras cuando surgen dudas. Hoy trabajamos con menos riesgos, procesos más simples y mejor imagen ante clientes y partners. Son un aliado estratégico de verdad.
Trabajar con Grupo Adaptalia nos ha quitado un enorme peso de encima. En Autos Aguilera necesitábamos ordenar todo el cumplimiento normativo sin parar el día a día del concesionario. Su equipo entró con un plan claro, plazos realistas y una ejecución impecable. Hoy tenemos procesos más sólidos, menos riesgos y una imagen de marca aún más confiable para nuestros clientes y proveedores. Son prácticos, cercanos y muy resolutivos.
Nuestra experiencia como clientes de los servicios de Grupo Adaptalia es magnífica. Sobre la base de un conocimiento profundo de las materias, especialmente de Protección de Datos y Privacidad tan relevantes para nuestra compañía, su equipo es cercano y se involucra como uno más en nuestro negocio. Siempre están disponibles, y buscan las soluciones más adecuadas a los desafíos que les planteamos.
En Grupo Adaptalia hemos encontrado un aliado estratégico en materia de cumplimiento normativo. Su equipo combina un conocimiento profundo de la normativa con una capacidad práctica para adaptarla a la realidad de nuestro negocio. Destacaría su cercanía, agilidad y la confianza que transmiten en cada proyecto. Para Renta Garantizada, contar con su apoyo ha supuesto ganar en seguridad, tranquilidad y eficiencia.
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Cómo elaboramos tu informe EBA de PBC/FT paso a paso en Grupo Adaptalia
Nuestro método de trabajo está diseñado para ofrecer un servicio profesional, ágil y adaptado a la realidad de tu entidad. Abarcamos todas las fases, desde el análisis inicial hasta la entrega del informe y el seguimiento de las medidas correctoras.
Conocemos tu entidad, su actividad y su sistema de prevención actual.
Analizamos manual, políticas, informe de autoevaluación de riesgo de BC/FT , registros y cualquier otra documentación de interés.
Contrastamos tu sistema con las Directrices EBA, la normativa europea y la Ley 10/2010
Redactamos el informe con conclusiones, deficiencias y medidas correctoras.
T e ayudamos a presentar el informe a tu órgano de administración y a dar seguimiento a las medidas correctoras.
Cumple con las Directrices EBA y la normativa europea con abogados expertos en PBC/FT
Evita sanciones, refuerza tu posición ante el supervisor y libera recursos internos. Confía tu informe de cumplimiento PBC/FT a Grupo Adaptalia y cumple con las Directrices EBA y la Ley 10/2010.
Las entidades obligadas deben contar con políticas, controles y procedimientos para gestionar sus riesgos de blanqueo y de financiación del terrorismo.
El responsable de cumplimiento PBC/FT elabora, al menos una vez al año, un informe de actividad para el órgano de administración.
Servicios complementarios al informe experto externo
Elaboración y actualización del manual interno PBC/FT.
Nuestros expertos en prevención de blanqueo resuelven tus dudas
Son las directrices de laAutoridad Bancaria Europeasobre gestión del cumplimiento y sobre el papel delresponsable de cumplimiento PBC/FT, en desarrollo del artículo 8 y el capítulo VI de laDirectiva (UE) 2015/849.
Lasentidades de crédito y financierassujetas a la Ley 10/2010: bancos, aseguradoras de vida, empresas de servicios de inversión, gestoras, entidades de pago, casas de cambio y proveedores de servicios de moneda virtual, entre otras.
Evalúa laspolíticas y procedimientosde PBC/FT, losriesgos, losrecursos del responsable de cumplimiento, lasdeficiencias detectadasy lasmedidas correctoras.
Alórgano de administraciónde la entidad, y queda a disposición del supervisor.
Al menos una vez al año, según establecen las Directrices EBA.
No. Elinforme de experto externoes una revisión exigida por la Ley 10/2010; elinforme EBAse centra en la gestión del cumplimiento y la función del responsable PBC/FT. Ambos soncompatiblesy los elaboramos en Grupo Adaptalia.
Depende del tamaño y la actividad de la entidad. Ofrecemospresupuestos cerrados y ajustadosa cada caso.