Prevención de blanqueo de capitales para despachos de abogados
Evita sanciones y protege la reputación de tu despacho.
En Grupo Adaptalia ayudamos a bufetes y abogados a cumplir con la Ley de prevención de blanqueo de capitales, ofreciendo soluciones jurídicas y técnicas adaptadas al ejercicio profesional. Te acompañamos para cumplir con tus obligaciones como abogado en materia de blanqueo de capitales, sin complicaciones.
Te ayudamos a cumplir con la prevención de blanqueo de capitales en abogacía
Los abogados y despachos profesionales están incluidos entre los sujetos obligados por la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Esto implica que, en determinadas actividades —como asesorar en operaciones de compraventa, gestión de fondos, constitución de sociedades o gestión de patrimonio—, deben aplicar medidas de diligencia debida, identificar a sus clientes y comunicar operaciones sospechosas al SEPBLAC.
En Grupo Adaptalia te ayudamos a implantar la prevención de blanqueo de capitales en despachos de abogados, revisando tu documentación, adaptando tus procedimientos internos y elaborando tu manual PBC con validez legal. Nuestro servicio se adapta al tamaño y tipo de despacho, ofreciendo respaldo jurídico y soporte continuo.
Ventajas de contratar el servicio de PBC para abogados
Evita sanciones y demuestra diligencia ante SEPBLAC.
Creamos tu manual adaptado a tu actividad profesional.
Te ayudamos a identificar y gestionar casos de riesgo.
Formamos a tu equipo en las obligaciones del sector jurídico.
Asesoramiento por abogados especialistas en PBC/FT.
Refuerza la confianza de tus clientes con un sistema de cumplimiento sólido.
Contacta con nuestros expertos legales en PBC/FT y recibe una evaluación inicial gratuita.
¿Cómo garantizamos la ley de prevención de blanqueo de capitales en despachos de abogados?
Nuestro servicio combina asesoría legal y consultoría técnica, ayudándote a cumplir con todas las obligaciones de los abogados en materia de blanqueo de capitales, incluyendo la identificación de clientes, verificación documental y comunicación de operaciones sospechosas.
Además, te ayudamos a redactar y actualizar el manual de prevención de blanqueo de capitales para abogados, adaptado a la realidad de tu despacho. Todo ello con el acompañamiento continuo de un equipo jurídico experto que te asesora ante cualquier requerimiento de SEPBLAC.
Más de 500 despachos ya cumplen con la normativa de prevención de blanqueo de capitales gracias a Grupo Adaptalia
Grupo Adaptalia nos ha quitado muchos dolores de cabeza para cumplir la protección de datos.
Siendo una startup internacional y tratamos con datos sensibles de usuarios de todo el mundo.
Un equipo de confianza que aporta soluciones reales a la empresa. Colaborar con Grupo Adaptalia ha sido una decisión muy acertada. Cuentan con un equipo altamente profesional, capaz de ofrecer asesoramiento integral y soluciones adaptadas a cada necesidad.Destaco su trato cercano, la claridad en la comunicación y la eficacia con la que trabajan. Siempre buscan la mejor opción para el cliente, con una visión práctica y orientada a resultados. Sin duda, un partner estratégico en materia de cumplimiento y gestión empresarial.
Con Grupo Adaptalia pasamos del “tenemos que ponernos al día” a tener el cumplimiento bajo control. Gestionamos datos sensibles, contratos y equipos comerciales y necesitábamos orden, método y rapidez. Lo mejor: hablan nuestro idioma comercial, ponen fechas, cumplen plazos y nos dan respuestas claras cuando surgen dudas. Hoy trabajamos con menos riesgos, procesos más simples y mejor imagen ante clientes y partners. Son un aliado estratégico de verdad.
Trabajar con Grupo Adaptalia nos ha quitado un enorme peso de encima. En Autos Aguilera necesitábamos ordenar todo el cumplimiento normativo sin parar el día a día del concesionario. Su equipo entró con un plan claro, plazos realistas y una ejecución impecable. Hoy tenemos procesos más sólidos, menos riesgos y una imagen de marca aún más confiable para nuestros clientes y proveedores. Son prácticos, cercanos y muy resolutivos.
Nuestra experiencia como clientes de los servicios de Grupo Adaptalia es magnífica. Sobre la base de un conocimiento profundo de las materias, especialmente de Protección de Datos y Privacidad tan relevantes para nuestra compañía, su equipo es cercano y se involucra como uno más en nuestro negocio. Siempre están disponibles, y buscan las soluciones más adecuadas a los desafíos que les planteamos.
En Grupo Adaptalia hemos encontrado un aliado estratégico en materia de cumplimiento normativo. Su equipo combina un conocimiento profundo de la normativa con una capacidad práctica para adaptarla a la realidad de nuestro negocio. Destacaría su cercanía, agilidad y la confianza que transmiten en cada proyecto. Para Renta Garantizada, contar con su apoyo ha supuesto ganar en seguridad, tranquilidad y eficiencia.
Llámanos o escríbenos ahora y uno de nuestros especialistas te ayudará a cumplir la ley sin complicaciones.
Respuesta rápida y atención personalizada garantizada.
Cómo trabajamos en Grupo Adaptalia en materia de prevención de blanqueo de capitales para abogados
En Grupo Adaptalia contamos con una metodología propia, creada por abogados y consultores especializados en blanqueo de capitales para despachos jurídicos, que garantiza un cumplimiento eficaz y adaptado a la realidad del sector legal.
Evaluamos las actividades de tu despacho y determinamos tus obligaciones PBC FT según la ley.
Auditamos tus procesos actuales de identificación de clientes y gestión documental.
Elaboramos el manual de prevención de blanqueo de capitales abogados, con todas las medidas exigidas.
Formamos a tu equipo en cumplimiento, diligencia debida y comunicación de operaciones.
Actualizamos tu documentación ante cambios normativos y te acompañamos en caso de inspección.
Contacta con nuestros asesores en prevención de blanqueo de capitales para bufetes de abogados
Cumple con la ley sin complicaciones y protege tu reputación profesional.
Contacta con Grupo Adaptalia y asegura el cumplimiento integral en prevención de blanqueo de capitales para abogados.
Servicios complementarios a la prevención de blanqueo en el sector abogacía
Elaboración y actualización del manual PBC/FT para abogados.
Unidad técnica externa de prevención de blanqueo.
Formación especializada para despachos y bufetes.
Asesoramiento ante SEPBLAC y colegios profesionales.
Canal de denuncias y gestión de alertas internas.
Nuestros expertos en PBC resuelven tus dudas
Sí. Los abogados están incluidos como sujetos obligados cuando participan o asesoran en operaciones financieras o societarias según la Ley 10/2010.
Asesoramiento en compraventas, gestión de fondos, constitución de sociedades, planificación fiscal o transacciones inmobiliarias.
Aplicar medidas de diligencia debida, identificar clientes, conservar documentación y comunicar operaciones sospechosas.
Sí. Todo despacho debe contar con un manual PBC FT actualizado, adaptado a su actividad y disponible ante posibles inspecciones, siempre que cuenten con más de 10 personas y con un volumen de negocios o balance general anual superior a 2 millones de euros.
Desde sanciones económicas de hasta 600.000 euros hasta la inhabilitación profesional y daños reputacionales.
Siempre que detecten indicios o comportamientos irregulares que puedan estar relacionados con el blanqueo o la financiación del terrorismo.
Sí. Es obligatorio designar un representante que actúe como enlace con SEPBLAC.