Prevención de blanqueo de capitales para bancos
Evita sanciones millonarias y cumple con la normativa de prevención de blanqueo de capitales.
En Grupo Adaptalia ayudamos a las entidades financieras a cumplir la Ley de prevención de blanqueo de capitales para bancos, garantizando una gestión profesional, ágil y conforme a los requerimientos del SEPBLAC y la normativa vigente.
Te ayudamos a cumplir con la ley de prevención de blanqueo de capitales en bancos
La prevención de blanqueo de capitales en bancos es uno de los pilares más estrictos del sistema financiero. La Ley de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo obliga a las entidades bancarias a aplicar controles internos exhaustivos, verificar la identidad y el origen de los fondos de sus clientes, y comunicar operaciones sospechosas al SEPBLAC.
En Grupo Adaptalia asesoramos a entidades bancarias, cooperativas de crédito y fintechs en la implantación y actualización de sus sistemas PBC/FT, elaborando el manual de prevención y políticas de control interno, y garantizando que la documentación exigida por la Ley de blanqueo de capitales para bancos esté completa, actualizada y conforme a los estándares internacionales.
Nuestros informes cuentan con validez legal, respaldo jurídico y adaptación a cada tipo de entidad.
Beneficios de contratar el servicio de PBC en el sector banca
Evita sanciones del SEPBLAC y del Banco de España.
Elaboramos y mantenemos tu manual de prevención de blanqueo de capitales para bancos.
Implantamos protocolos de revisión, alertas y comunicación al SEPBLAC.
Servicio dirigido por abogados especializados en normativa financiera.
Cumplimiento adaptado a nuevos canales, apps y sistemas fintech.
Formamos a tu equipo interno en obligaciones PBC/FT y gestión de alertas.
Contacta con nuestros expertos en PBC/FT y recibe una evaluación inicial gratuita del nivel de cumplimiento de tu entidad.
¿Cómo garantizamos la ley de prevención de blanqueo de capitales en bancos?
En Grupo Adaptalia trabajamos con un enfoque integral que combina rigor jurídico y tecnología de verificación.
Aplicamos las medidas de control exigidas por la normativa de blanqueo de capitales en bancos, realizando auditorías, revisiones y planes de acción específicos según el tamaño y tipo de entidad.
Nuestro objetivo es que tu banco cumpla la ley de forma práctica, sin complicar su operativa diaria y manteniendo siempre la seguridad jurídica.
Más de 500 entidades ya cumplen con la normativa de prevención de blanqueo de capitales gracias a Grupo Adaptalia
Grupo Adaptalia nos ha quitado muchos dolores de cabeza para cumplir la protección de datos.
Siendo una startup internacional y tratamos con datos sensibles de usuarios de todo el mundo.
Un equipo de confianza que aporta soluciones reales a la empresa. Colaborar con Grupo Adaptalia ha sido una decisión muy acertada. Cuentan con un equipo altamente profesional, capaz de ofrecer asesoramiento integral y soluciones adaptadas a cada necesidad.Destaco su trato cercano, la claridad en la comunicación y la eficacia con la que trabajan. Siempre buscan la mejor opción para el cliente, con una visión práctica y orientada a resultados. Sin duda, un partner estratégico en materia de cumplimiento y gestión empresarial.
Con Grupo Adaptalia pasamos del “tenemos que ponernos al día” a tener el cumplimiento bajo control. Gestionamos datos sensibles, contratos y equipos comerciales y necesitábamos orden, método y rapidez. Lo mejor: hablan nuestro idioma comercial, ponen fechas, cumplen plazos y nos dan respuestas claras cuando surgen dudas. Hoy trabajamos con menos riesgos, procesos más simples y mejor imagen ante clientes y partners. Son un aliado estratégico de verdad.
Trabajar con Grupo Adaptalia nos ha quitado un enorme peso de encima. En Autos Aguilera necesitábamos ordenar todo el cumplimiento normativo sin parar el día a día del concesionario. Su equipo entró con un plan claro, plazos realistas y una ejecución impecable. Hoy tenemos procesos más sólidos, menos riesgos y una imagen de marca aún más confiable para nuestros clientes y proveedores. Son prácticos, cercanos y muy resolutivos.
Nuestra experiencia como clientes de los servicios de Grupo Adaptalia es magnífica. Sobre la base de un conocimiento profundo de las materias, especialmente de Protección de Datos y Privacidad tan relevantes para nuestra compañía, su equipo es cercano y se involucra como uno más en nuestro negocio. Siempre están disponibles, y buscan las soluciones más adecuadas a los desafíos que les planteamos.
En Grupo Adaptalia hemos encontrado un aliado estratégico en materia de cumplimiento normativo. Su equipo combina un conocimiento profundo de la normativa con una capacidad práctica para adaptarla a la realidad de nuestro negocio. Destacaría su cercanía, agilidad y la confianza que transmiten en cada proyecto. Para Renta Garantizada, contar con su apoyo ha supuesto ganar en seguridad, tranquilidad y eficiencia.
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Nuestra metodología en la implantación de prevención de blanqueo de capitales para banca
En Grupo Adaptalia seguimos una metodología probada que permite a las entidades financieras cumplir con la ley y demostrar diligencia debida ante las autoridades.
Nuestro acompañamiento incluye tanto la implantación técnica como el soporte jurídico permanente.
Evaluamos los sistemas actuales de control interno y tus obligaciones PBC FT según el tipo de entidad.
Auditamos el manual de prevención de blanqueo de capitales bancos, políticas y registros de clientes.
Diseñamos procedimientos de verificación, análisis de operaciones y comunicación de incidencias.
Preparamos a tus equipos en detección de riesgos, reporting y normativa PBC.
Ofrecemos asesoramiento continuo y actualizaciones ante cambios legislativos.
Contacta con nuestros asesores en prevención de blanqueo de capitales sin compromiso
Evita sanciones y protege la reputación de tu entidad.
Contacta con Grupo Adaptalia y asegura el cumplimiento total de la Ley de blanqueo de capitales para bancos.
Servicios complementarios a la prevención de blanqueo en el sector bancario
Elaboración y actualización del manual PBC FT para bancos y fintech.
Externalización de la unidad técnica de prevención de blanqueo.
Formación para departamentos de cumplimiento y riesgo.
Asesoramiento en diligencia debida reforzada (KYC, AML, PEPs).
Auditorías internas y soporte ante requerimientos del SEPBLAC.
Nuestros expertos en PBC resuelven tus dudas
Las entidades financieras deben aplicar medidas de diligencia debida, conservar documentación, identificar el origen de los fondos y comunicar operaciones sospechosas al SEPBLAC.
Sí. La ley de prevención de blanqueo de capitales bancos exige contar con un manual actualizado y aprobado por el órgano de control interno.
Aquellas que resulten inusuales, sin justificación económica aparente, o que puedan estar vinculadas al blanqueo o la financiación del terrorismo.
Las sanciones pueden alcanzar millones de euros, suspensión de actividad y responsabilidad administrativa de los directivos.
Sí. Toda entidad bancaria debe designar formalmente a esta figura , garantizando la comunicación y el control efectivo del cumplimiento.
Los servicios digitales deben incorporar controles de identidad remota (KYC), verificación biométrica y trazabilidad completa de las operaciones.