Prevención de blanqueo de capitales para inmobiliarias
Evita sanciones y protege tu negocio inmobiliario.
En Grupo Adaptalia te ayudamos a implantar el manual de prevención de blanqueo de capitales en inmobiliarias y a cumplir con todas las obligaciones PBC/FT para promotoras e inmobiliarias, con asesoramiento legal experto y soluciones prácticas adaptadas a la Ley 10/2010.
Te ayudamos a implantar el manual de blanqueo de capitales en inmobiliarias
La prevención de blanqueo de capitales en el sector inmobiliario es una obligación legal establecida en la Ley 10/2010. Todas las agencias, promotoras y mediadores deben contar con un manual PBC FT inmobiliaria, donde se definan los procedimientos internos de identificación de clientes, análisis de operaciones y comunicación de incidencias ante el SEPBLAC.
En Grupo Adaptalia elaboramos tu manual de prevención de blanqueo de capitales para inmobiliarias y te ayudamos a implantar todas las medidas exigidas: desde la evaluación de riesgos, hasta la formación del personal y la verificación de clientes en listas de sanciones.
Nuestro servicio está dirigido a inmobiliarias, promotoras y gestoras patrimoniales que buscan cumplir con la ley de forma ágil, eficaz y con respaldo jurídico.
Beneficios de contratar el servicio de PBC en el sector inmobiliario
Evita sanciones y demuestra diligencia ante SEPBLAC.
Redactamos tu manual completo, adaptado a tu actividad y tamaño.
Identificamos operaciones sospechosas y clientes de riesgo.
Formamos a tu equipo y te acompañamos ante inspecciones.
Asegura la transparencia y confianza de tus operaciones.
Externaliza el cumplimiento y céntrate en tu negocio.
Contacta con nuestros abogados expertos en PBC/FT y recibe una evaluación gratuita del nivel de cumplimiento de tu empresa.
¿Cómo garantizamos la prevención de blanqueo de capitales en las inmobiliarias?
Nuestro servicio de PBC inmobiliaria está diseñado para ofrecerte un sistema completo de cumplimiento normativo, adaptado a las necesidades reales del sector.
Analizamos tus operaciones, procedimientos internos y perfil de clientes, elaborando un manual de prevención de blanqueo de capitales para inmobiliarias que cumpla con los requisitos legales y sea fácilmente aplicable en el día a día.
Además, te asesoramos en la implantación práctica del sistema y te acompañamos en todo momento, para que tu empresa esté siempre lista ante cualquier requerimiento de SEPBLAC o auditoría externa.
Más de 500 empresas ya cumplen con la normativa de prevención de blanqueo de capitales gracias a Grupo Adaptalia
Grupo Adaptalia nos ha quitado muchos dolores de cabeza para cumplir la protección de datos.
Siendo una startup internacional y tratamos con datos sensibles de usuarios de todo el mundo.
Un equipo de confianza que aporta soluciones reales a la empresa. Colaborar con Grupo Adaptalia ha sido una decisión muy acertada. Cuentan con un equipo altamente profesional, capaz de ofrecer asesoramiento integral y soluciones adaptadas a cada necesidad.Destaco su trato cercano, la claridad en la comunicación y la eficacia con la que trabajan. Siempre buscan la mejor opción para el cliente, con una visión práctica y orientada a resultados. Sin duda, un partner estratégico en materia de cumplimiento y gestión empresarial.
Con Grupo Adaptalia pasamos del “tenemos que ponernos al día” a tener el cumplimiento bajo control. Gestionamos datos sensibles, contratos y equipos comerciales y necesitábamos orden, método y rapidez. Lo mejor: hablan nuestro idioma comercial, ponen fechas, cumplen plazos y nos dan respuestas claras cuando surgen dudas. Hoy trabajamos con menos riesgos, procesos más simples y mejor imagen ante clientes y partners. Son un aliado estratégico de verdad.
Trabajar con Grupo Adaptalia nos ha quitado un enorme peso de encima. En Autos Aguilera necesitábamos ordenar todo el cumplimiento normativo sin parar el día a día del concesionario. Su equipo entró con un plan claro, plazos realistas y una ejecución impecable. Hoy tenemos procesos más sólidos, menos riesgos y una imagen de marca aún más confiable para nuestros clientes y proveedores. Son prácticos, cercanos y muy resolutivos.
Nuestra experiencia como clientes de los servicios de Grupo Adaptalia es magnífica. Sobre la base de un conocimiento profundo de las materias, especialmente de Protección de Datos y Privacidad tan relevantes para nuestra compañía, su equipo es cercano y se involucra como uno más en nuestro negocio. Siempre están disponibles, y buscan las soluciones más adecuadas a los desafíos que les planteamos.
En Grupo Adaptalia hemos encontrado un aliado estratégico en materia de cumplimiento normativo. Su equipo combina un conocimiento profundo de la normativa con una capacidad práctica para adaptarla a la realidad de nuestro negocio. Destacaría su cercanía, agilidad y la confianza que transmiten en cada proyecto. Para Renta Garantizada, contar con su apoyo ha supuesto ganar en seguridad, tranquilidad y eficiencia.
Llámanos o escríbenos ahora y te ayudaremos a cumplir la ley sin complicaciones.
Atención personalizada y respuesta en menos de 24 horas.
Nuestra metodología para implantar el manual de prevención de blanqueo de capitales en inmobiliarias
En Grupo Adaptalia seguimos una metodología contrastada, con un enfoque práctico y legalmente sólido, que permite a las inmobiliarias cumplir con la normativa de blanqueo de capitales sin frenar su actividad comercial.
Evaluamos tu estructura, operaciones y riesgos según tu perfil inmobiliario.
Redactamos el documento completo conforme a la Ley 10/2010 y al sector.
Te ayudamos a aplicar las medidas de control e identificar clientes y operaciones.
Capacitamos a tus empleados en obligaciones PBC y detección de alertas.
Mantenemos tu documentación y manual actualizados ante cualquier cambio legal.
Contacta con nuestros asesores en prevención de blanqueo de capitales sin compromiso
Evita riesgos, sanciones y pérdida de reputación.
Contacta con Grupo Adaptalia y deja tu cumplimiento PBC inmobiliaria en manos de abogados especializados.
Servicios complementarios a la prevención de blanqueo en el sector inmobiliario
Nuestros expertos en PBC resuelven tus dudas
Las inmobiliarias y promotoras deben identificar y verificar a sus clientes, conservar documentación y aplicar medidas de diligencia debida ante posibles riesgos.
Sí. Es un requisito exigido por la Ley 10/2010 y debe estar disponible ante cualquier inspección de SEPBLAC, siempre que cuenten con más de 10 personas y con un volumen de negocios o balance general anual superior a 2 millones de euros.
Las sanciones pueden alcanzar hasta 600.000 euros, además de daños reputacionales y suspensión de actividad.
Cualquier transacción sospechosa de blanqueo o financiación del terrorismo, especialmente las realizadas en efectivo o con estructuras societarias complejas.
En toda operación de compraventa o intermediación de bienes inmuebles y en arrendamientos de bienes inmuebles que impliquen una transacción por una renta total anual igual o superior a 120.000 o una renta mensual igual o superior a 10.000 euros , o en operaciones con riesgo potencial de blanqueo.