Prevención de blanqueo de capitales para joyerías y bienes de alto valor
Evita sanciones y protege tu negocio de lujo.
En Grupo Adaptalia te ayudamos a implantar el manual de prevención de blanqueo de capitales en joyerías y empresas de bienes de alto valor, garantizando un cumplimiento legal completo y una verificación profesional y rápida ante cualquier inspección de SEPBLAC.
Te ayudamos a implantar el manual de prevención de blanqueo de capitales en joyerías
Las joyerías, casas de subastas, anticuarios y comercios de bienes de alto valor están consideradas sujetos obligados por la Ley 10/2010, lo que implica la obligación de contar con un manual de prevención de blanqueo de capitales joyerías y aplicar medidas de control interno, siempre que cuenten con más de 10 personas y con un volumen de negocios o balance general anual superior a 2 millones de euros.
Esto incluye la identificación de clientes, la verificación de operaciones en efectivo o de alto importe y la comunicación de operaciones sospechosas al SEPBLAC.
En Grupo Adaptalia elaboramos tu manual de prevención de blanqueo de capitales para joyerías, totalmente adaptado a tu tipo de negocio. Analizamos tus procedimientos, revisamos bases nacionales e internacionales y te entregamos un informe jurídico válido que acredita el cumplimiento ante las autoridades.
Nuestro servicio está diseñado para joyerías, tiendas de arte, antigüedades y subastas que buscan cumplir la normativa sin complicaciones ni riesgos legales.
Ventajas de contratar el servicio de PBC para bienes de alto valor
Evita sanciones y demuestra diligencia ante SEPBLAC.
Redactamos el manual de blanqueo de capitales joyerías adaptado a tu actividad.
Cumple con las exigencias legales sin afectar la atención al cliente.
Servicio dirigido por profesionales especializados en PBC/FT.
Enseñamos a tu equipo cómo aplicar correctamente los protocolos de verificación.
Externaliza el cumplimiento y céntrate en tus ventas y clientes.
Contacta con nuestros expertos en PBC para joyerías y bienes de lujo y recibe una evaluación inicial gratuita.
¿Cómo garantizamos la ley de prevención de blanqueo de capitales en joyerías, arte, antigüedades y subastas?
Nuestro servicio de prevención de blanqueo de capitales para joyerías y bienes de alto valor combina experiencia jurídica con un enfoque práctico y adaptado a tu operativa.
Analizamos tus procedimientos internos, revisamos las operaciones con mayor riesgo (efectivo, oro, gemas, obras de arte, antigüedades, etc.) y aplicamos las medidas de diligencia debida exigidas por la normativa de blanqueo de capitales.
Además, elaboramos el manual PBC joyerías y te acompañamos ante requerimientos o inspecciones del SEPBLAC. Todo el proceso está guiado por abogados expertos en cumplimiento normativo, para que puedas centrarte en tu negocio con total tranquilidad.
Más de 500 empresas ya cumplen con la normativa de prevención de blanqueo de capitales gracias a Grupo Adaptalia
Grupo Adaptalia nos ha quitado muchos dolores de cabeza para cumplir la protección de datos.
Siendo una startup internacional y tratamos con datos sensibles de usuarios de todo el mundo.
Un equipo de confianza que aporta soluciones reales a la empresa. Colaborar con Grupo Adaptalia ha sido una decisión muy acertada. Cuentan con un equipo altamente profesional, capaz de ofrecer asesoramiento integral y soluciones adaptadas a cada necesidad.Destaco su trato cercano, la claridad en la comunicación y la eficacia con la que trabajan. Siempre buscan la mejor opción para el cliente, con una visión práctica y orientada a resultados. Sin duda, un partner estratégico en materia de cumplimiento y gestión empresarial.
Con Grupo Adaptalia pasamos del “tenemos que ponernos al día” a tener el cumplimiento bajo control. Gestionamos datos sensibles, contratos y equipos comerciales y necesitábamos orden, método y rapidez. Lo mejor: hablan nuestro idioma comercial, ponen fechas, cumplen plazos y nos dan respuestas claras cuando surgen dudas. Hoy trabajamos con menos riesgos, procesos más simples y mejor imagen ante clientes y partners. Son un aliado estratégico de verdad.
Trabajar con Grupo Adaptalia nos ha quitado un enorme peso de encima. En Autos Aguilera necesitábamos ordenar todo el cumplimiento normativo sin parar el día a día del concesionario. Su equipo entró con un plan claro, plazos realistas y una ejecución impecable. Hoy tenemos procesos más sólidos, menos riesgos y una imagen de marca aún más confiable para nuestros clientes y proveedores. Son prácticos, cercanos y muy resolutivos.
Nuestra experiencia como clientes de los servicios de Grupo Adaptalia es magnífica. Sobre la base de un conocimiento profundo de las materias, especialmente de Protección de Datos y Privacidad tan relevantes para nuestra compañía, su equipo es cercano y se involucra como uno más en nuestro negocio. Siempre están disponibles, y buscan las soluciones más adecuadas a los desafíos que les planteamos.
En Grupo Adaptalia hemos encontrado un aliado estratégico en materia de cumplimiento normativo. Su equipo combina un conocimiento profundo de la normativa con una capacidad práctica para adaptarla a la realidad de nuestro negocio. Destacaría su cercanía, agilidad y la confianza que transmiten en cada proyecto. Para Renta Garantizada, contar con su apoyo ha supuesto ganar en seguridad, tranquilidad y eficiencia.
Llámanos o escríbenos hoy mismo y te ayudaremos a cumplir con la normativa de forma ágil y segura.
Atención personalizada y respuesta inmediata garantizada.
Cómo trabajamos en Grupo Adaptalia en materia de prevención de blanqueo de capitales para joyerías
En Grupo Adaptalia seguimos una metodología clara y eficaz, adaptada a la realidad de los negocios de joyería, arte y bienes de alto valor.Nuestro objetivo es que cumplas la Ley 10/2010 de forma sencilla, con documentos válidos y soporte jurídico permanente.
Evaluamos tu nivel de riesgo y las operaciones sujetas a la normativa.
Redactamos tu manual personalizado conforme a la Ley 10/2010.
Te ayudamos a aplicar medidas de identificación, verificación y control interno.
Formamos a tu personal y resolvemos cualquier duda legal.
Actualizamos la documentación y te acompañamos ante requerimientos o inspecciones.
Contacta con nuestros asesores en prevención de blanqueo de capitales para joyerías y bienes de alto valor
Cumple con la ley sin complicaciones ni riesgos.
Contacta con Grupo Adaptalia y deja tu prevención de blanqueo de capitales joyería en manos de abogados especializados.
Servicios complementarios a la prevención de blanqueo en el sector de lujo, subastas, arte y antigüedades
Formación especializada en PBC para joyerías y galerías.
Asesoramiento ante SEPBLAC y auditorías PBC.
Nuestros expertos en PBC resuelven tus dudas
Sí. La Ley 10/2010 incluye a las empresas que comercian con bienes de alto valor (joyas, arte, antigüedades, metales preciosos, etc.) como sujetos obligados.
Sí. Las joyerías y casas de subastas deben disponer de un manual PBC actualizado y firmado por el órgano de administración, siempre que cuenten con más de 10 personas y con un volumen de negocios o balance general anual superior a 2 millones de euros.
Identificación del cliente, verificación de identidad, registro de la operación y conservación de la documentación durante al menos 10 años.
Las sanciones pueden alcanzar hasta 600.000 euros y conllevar daños reputacionales graves.
Siempre que existan indicios de blanqueo, transacciones injustificadas o comportamientos anómalos por parte del cliente.
Aplicar la diligencia debida, conservar documentación, establecer procedimientos internos y formar al personal en materia de PBC.