Unidad técnica prevención de blanqueo de capitales
No cuentes con suerte, cuenta con expertos.
En Grupo Adaptalia te ayudamos a externalizar tu unidad técnica de prevención de blanqueo de capitales, garantizando el cumplimiento legal, reduciendo costes y asegurando la intervención de abogados especializados en la Ley 10/2010.
¿Por qué contratar una unidad técnica externa de prevención de blanqueo de capitales?
La unidad técnica de prevención de blanqueo de capitales es el equipo encargado de aplicar las medidas de control interno exigidas por la normativa PBC/FT. Esta función es obligatoria para sujetos obligados como asesorías, inmobiliarias, joyerías, abogados, financieras o administradores de fincas, cuyo volumen de negocios anual exceda de 50 millones de euros o cuyo balance general anual exceda de 43 millones de euros.
Sin embargo, muchas empresas no disponen de personal especializado ni del tiempo necesario para cumplir correctamente con estas exigencias. En estos casos, externalizar la unidad técnica de prevención de blanqueo de capitales es la opción más práctica, segura y eficiente.En Grupo Adaptalia te ofrecemos una solución integral: gestión de alertas, evaluación de riesgos, elaboración de informes, soporte ante el SEPBLAC y asesoramiento jurídico continuo.
Ventajas de externalizar tu unidad técnica de prevención de blanqueo de capitales
Evita sanciones y demuestra diligencia ante el SEPBLAC.
Servicio gestionado por abogados especializados en prevención de blanqueo.
Sin necesidad de contratar personal específico o formación continua.
Control periódico de operaciones, matrices de riesgo y procedimientos internos.
Soluciones adaptadas a tu tipo de negocio y volumen de actividad.
Evaluación anual y recomendaciones para optimizar tu sistema PBC/FT.
Si no, es momento de actuar.
Contacta con nuestros expertos en prevención de blanqueo de capitales y recibe una evaluación inicial gratuita.
Descubre nuestro servicio de unidad técnica de prevención de blanqueo de capitales
Nuestro servicio de unidad técnica de prevención de blanqueo de capitales te permite cumplir con la ley sin aumentar tu carga interna de trabajo.
En Adaptalia trabajamos con un enfoque integral, uniendo cumplimiento legal y eficiencia operativa.
Asumimos todas las funciones del equipo técnico, incluyendo:
Evaluación de riesgos de clientes y operaciones.
Seguimiento y gestión de alertas internas.
Comunicación con el órgano de control interno.
Soporte directo ante requerimientos o inspecciones del SEPBLAC.
Más de 500 entidades ya confían su unidad técnica de prevención de blanqueo de capitales a Grupo Adaptalia
Grupo Adaptalia nos ha quitado muchos dolores de cabeza para cumplir la protección de datos.
Siendo una startup internacional y tratamos con datos sensibles de usuarios de todo el mundo.
Un equipo de confianza que aporta soluciones reales a la empresa. Colaborar con Grupo Adaptalia ha sido una decisión muy acertada. Cuentan con un equipo altamente profesional, capaz de ofrecer asesoramiento integral y soluciones adaptadas a cada necesidad.Destaco su trato cercano, la claridad en la comunicación y la eficacia con la que trabajan. Siempre buscan la mejor opción para el cliente, con una visión práctica y orientada a resultados. Sin duda, un partner estratégico en materia de cumplimiento y gestión empresarial.
Con Grupo Adaptalia pasamos del “tenemos que ponernos al día” a tener el cumplimiento bajo control. Gestionamos datos sensibles, contratos y equipos comerciales y necesitábamos orden, método y rapidez. Lo mejor: hablan nuestro idioma comercial, ponen fechas, cumplen plazos y nos dan respuestas claras cuando surgen dudas. Hoy trabajamos con menos riesgos, procesos más simples y mejor imagen ante clientes y partners. Son un aliado estratégico de verdad.
Trabajar con Grupo Adaptalia nos ha quitado un enorme peso de encima. En Autos Aguilera necesitábamos ordenar todo el cumplimiento normativo sin parar el día a día del concesionario. Su equipo entró con un plan claro, plazos realistas y una ejecución impecable. Hoy tenemos procesos más sólidos, menos riesgos y una imagen de marca aún más confiable para nuestros clientes y proveedores. Son prácticos, cercanos y muy resolutivos.
Nuestra experiencia como clientes de los servicios de Grupo Adaptalia es magnífica. Sobre la base de un conocimiento profundo de las materias, especialmente de Protección de Datos y Privacidad tan relevantes para nuestra compañía, su equipo es cercano y se involucra como uno más en nuestro negocio. Siempre están disponibles, y buscan las soluciones más adecuadas a los desafíos que les planteamos.
En Grupo Adaptalia hemos encontrado un aliado estratégico en materia de cumplimiento normativo. Su equipo combina un conocimiento profundo de la normativa con una capacidad práctica para adaptarla a la realidad de nuestro negocio. Destacaría su cercanía, agilidad y la confianza que transmiten en cada proyecto. Para Renta Garantizada, contar con su apoyo ha supuesto ganar en seguridad, tranquilidad y eficiencia.
Llámanos o escríbenos ahora y uno de nuestros abogados expertos en prevención de blanqueo te atenderá personalmente.
Respuesta rápida y trato cercano garantizado.
Cómo gestionamos tu unidad técnica externa paso a paso en Grupo Adaptalia
Nuestro método de trabajo está diseñado para ofrecer un servicio profesional, ágil y adaptado a la realidad de tu empresa.
Abarcamos todas las fases del cumplimiento, desde el diagnóstico hasta el soporte legal permanente.
Evaluamos tu situación actual y determinamos el alcance del servicio necesario.
Identificamos brechas, clasificamos riesgos y establecemos prioridades de acción.
Gestionamos alertas, revisamos operaciones y preparamos los informes anuales.
Te acompañamos ante requerimientos o auditorías oficiales.
Externaliza tu unidad técnica de prevención de blanqueo con expertos legales
Evita sanciones, gana seguridad y libera recursos internos.
Externaliza tu unidad técnica de prevención de blanqueo de capitales con Grupo Adaptalia y garantiza el cumplimiento total de la Ley 10/2010.
Servicios complementarios al informe experto externo
Elaboración y actualización del manual interno PBC/FT.
Formación personalizada para empleados y directivos.
Canal de denuncias corporativo adaptado a la normativa.
Compliance penal y due diligence de terceros.
Representación ante el SEPBLAC y soporte jurídico continuo.
Nuestros expertos en prevención de blanqueo resuelven tus dudas
Es el equipo que gestiona, supervisa y documenta las medidas de prevención del blanqueo de capitales dentro de la empresa.
Todas las incluidas en la Ley 10/2010, como asesorías, inmobiliarias, joyerías, abogados, entidades financieras, etc, cuyo volumen de negocios anual exceda de 50 millones de euros o cuyo balance general anual exceda de 43 millones de euros.
Sí. Es totalmente legal y recomendado para entidades que no disponen de estructura interna, que cuenten con personal especializado, en dedicación exclusiva y con formación adecuada en materia de análisis. Externalizar la unidad técnica de prevención de blanqueo de capitales reduce costes y asegura cumplimiento.
Gestiona alertas, evalúa riesgos y coordina con el órgano de control interno o el experto externo.
La unidad técnica ejecuta y gestiona las tareas diarias de prevención; el órgano de control interno supervisa su funcionamiento.
El SEPBLAC puede imponer sanciones por incumplimiento y exigir la subsanación inmediata.
Depende del tamaño y volumen de actividad de la empresa. Ofrecemos presupuestos cerrados y ajustados a cada caso.
No, pero apoyamos al representante ante el SEPBLAC en la gestión legal y operativa con el SEPBLAC en caso de inspecciones o requerimientos.
Con Grupo Adaptalia, tu unidad técnica de prevención de blanqueo de capitales estará en manos de abogados especializados que garantizan el cumplimiento normativo y la tranquilidad de tu empresa.Consulta ahora sin compromiso y descubre una forma más eficiente y segura de cumplir con la ley.