Prevención de blanqueo de capitales para criptomonedas
Evita sanciones y garantiza la confianza de tus usuarios.
En Grupo Adaptalia te ayudamos a cumplir con la Ley y la Directiva Europea de prevención de blanqueo de capitales para criptomonedas, asegurando una gestión profesional, rápida y conforme a la normativa vigente para exchanges, custodios y proveedores de servicios de criptoactivos (VASPs).
Somos tu empresa de PBC para proveedores de servicios de criptomonedas
El blanqueo de capitales con criptomonedas es una de las principales preocupaciones de los organismos reguladores. Por ello, la normativa europea y española de prevención de blanqueo de capitales obliga a los exchanges, wallets, plataformas de compraventa y proveedores de servicios de criptoactivos a implementar medidas de control, identificación de clientes y comunicación de operaciones sospechosas al SEPBLAC.
En Grupo Adaptalia asesoramos a empresas del sector cripto en el diseño e implantación de su manual de prevención de blanqueo de capitales para criptomonedas, adaptado a la normativa vigente y a las particularidades tecnológicas de los activos digitales.
Revisamos bases oficiales nacionales e internacionales y elaboramos informes jurídicos con validez legal, garantizando el cumplimiento normativo y la tranquilidad de tu proyecto.
Beneficios de contratar el servicio de PBC para criptomonedas con Grupo Adaptalia
Evita sanciones y demuestra diligencia ante SEPBLAC y Banco de España.
Redactamos tu manual adaptado a la regulación y operativa del sector cripto.
Implantamos procesos seguros de identificación y control de transacciones.
Cumple con los estándares de la Directiva de prevención de blanqueo de capitales en criptomonedas.
Equipo de abogados expertos en derecho financiero y activos digitales.
Capacitación en cumplimiento PBC/FT y detección de operaciones de riesgo.
Contacta con nuestros expertos en PBC/FT para activos digitales y recibe una evaluación inicial gratuita.
¿Cómo cumplimos la ley de prevención de blanqueo de capitales en criptomonedas?
El servicio de Grupo Adaptalia en prevención de blanqueo de capitales criptomonedas combina conocimiento jurídico, tecnológico y regulatorio.Te ayudamos a establecer un sistema de cumplimiento integral que cumpla con los requisitos de la normativa sobre blanqueo de capitales para criptomonedas, incluyendo la Directiva (UE) 2018/843, conocida como AMLD5, y la regulación nacional del Banco de España.
Nuestro equipo diseña procedimientos de verificación (KYC), control de operaciones, análisis de riesgo y comunicación ante el SEPBLAC, ofreciendo una solución completa para exchanges, custodios y proveedores de servicios de criptomonedas.
Más de 500 empresas ya cumplen con la normativa de prevención de blanqueo de capitales gracias a Grupo Adaptalia
Grupo Adaptalia nos ha quitado muchos dolores de cabeza para cumplir la protección de datos.
Siendo una startup internacional y tratamos con datos sensibles de usuarios de todo el mundo.
Un equipo de confianza que aporta soluciones reales a la empresa. Colaborar con Grupo Adaptalia ha sido una decisión muy acertada. Cuentan con un equipo altamente profesional, capaz de ofrecer asesoramiento integral y soluciones adaptadas a cada necesidad.Destaco su trato cercano, la claridad en la comunicación y la eficacia con la que trabajan. Siempre buscan la mejor opción para el cliente, con una visión práctica y orientada a resultados. Sin duda, un partner estratégico en materia de cumplimiento y gestión empresarial.
Con Grupo Adaptalia pasamos del “tenemos que ponernos al día” a tener el cumplimiento bajo control. Gestionamos datos sensibles, contratos y equipos comerciales y necesitábamos orden, método y rapidez. Lo mejor: hablan nuestro idioma comercial, ponen fechas, cumplen plazos y nos dan respuestas claras cuando surgen dudas. Hoy trabajamos con menos riesgos, procesos más simples y mejor imagen ante clientes y partners. Son un aliado estratégico de verdad.
Trabajar con Grupo Adaptalia nos ha quitado un enorme peso de encima. En Autos Aguilera necesitábamos ordenar todo el cumplimiento normativo sin parar el día a día del concesionario. Su equipo entró con un plan claro, plazos realistas y una ejecución impecable. Hoy tenemos procesos más sólidos, menos riesgos y una imagen de marca aún más confiable para nuestros clientes y proveedores. Son prácticos, cercanos y muy resolutivos.
Nuestra experiencia como clientes de los servicios de Grupo Adaptalia es magnífica. Sobre la base de un conocimiento profundo de las materias, especialmente de Protección de Datos y Privacidad tan relevantes para nuestra compañía, su equipo es cercano y se involucra como uno más en nuestro negocio. Siempre están disponibles, y buscan las soluciones más adecuadas a los desafíos que les planteamos.
En Grupo Adaptalia hemos encontrado un aliado estratégico en materia de cumplimiento normativo. Su equipo combina un conocimiento profundo de la normativa con una capacidad práctica para adaptarla a la realidad de nuestro negocio. Destacaría su cercanía, agilidad y la confianza que transmiten en cada proyecto. Para Renta Garantizada, contar con su apoyo ha supuesto ganar en seguridad, tranquilidad y eficiencia.
Llámanos o escríbenos hoy mismo y un experto en PBC te asesorará sin compromiso.
Respuesta rápida y atención personalizada garantizada.
Nuestra metodología en materia de prevención de blanqueo de capitales para exchanges y proveedores de criptoactivos
En Grupo Adaptalia trabajamos con una metodología específica para el sector cripto, que combina asesoramiento jurídico, consultoría técnica y cumplimiento regulatorio, adaptada a las exigencias de la normativa europea y española sobre criptomonedas y blanqueo de capitales.
Evaluamos tu modelo de negocio, flujos de dinero y riesgos operativos.
Redactamos un manual completo conforme a la Ley 10/2010
Diseñamos protocolos de identificación y seguimiento de clientes y transacciones.
Capacitación en cumplimiento, detección de alertas y normativa cripto-financiera.
Revisamos periódicamente tus procedimientos ante nuevas regulaciones (MiCA,).
Contacta con nuestros asesores en prevención de blanqueo de capitales para criptomonedas
Evita sanciones y gana la confianza de tus usuarios.
Contacta con Grupo Adaptalia y garantiza el cumplimiento total de la normativa de blanqueo de capitales en criptomonedas.
Servicios complementarios a la prevención de blanqueo de capitales en el sector de criptomonedas y criptoactivos
Elaboración y actualización del manual PBC/FT para empresas cripto.
Unidad técnica externa de prevención de blanqueo.
Implantación de procesos KYC, KYB y AML automatizados.
Formación en compliance financiero y gestión de riesgos.
Nuestros expertos en PBC resuelven tus dudas
Se refiere al uso de activos digitales para ocultar el origen ilícito de fondos. La Directiva Europea AMLD5 y la futura AMLD6 incluyen a las empresas de criptomonedas como sujetos obligados para prevenirlo.
Detectar operaciones sospechosas, identificar clientes, conservar registros y comunicar transacciones irregulares al SEPBLAC.
La Ley 10/2010, la Directiva Europea AMLD5 y las normas del Banco de España que obligan a los proveedores de criptomonedas a registrarse y cumplir las mismas obligaciones que las entidades financieras.
Sí. Toda empresa cripto debe disponer de un manual PBC criptomonedas, actualizado y aprobado por el Órgano de administración.
Cualquier transacción que resulte inusual, sin justificación económica aparente o que supere los límites establecidos por la normativa.
Multas de hasta 10 millones de euros, suspensión de actividad e incluso inhabilitación para operar en territorio europeo.