Con nuestro curso de prevención y blanqueo de capitales aprenderá a detectar operaciones sospechosas, realizar comunicaciones correctamente y tendrá, al finalizar la formación, una visión global de la problemática y el funcionamiento de la ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y Terrorismo.
En la Ley de Prevención de Blanqueo de capitales y Terrorismo 10/2010 del 28 de abril, se establecen una serie de mecanismos que los sujetos obligados deben cumplir para evitar este tipo de delitos. De tal forma, es imprescindible que empleados y directivos cuenten con una formación legal de calidad que garantice el buen funcionamiento de sistema de Prevención de Blanqueo.
Si apuesta por esta formación podrá evitar que su organización sea investigada por la comisión de infracciones, llegando a tener que sufrir una multa en caso que se detecte alguna actividad ilícita que no se ajuste a la normativa.
