Blog


Te explicamos ordenadamente el ciclo de vida (fases) referente al delito de blanqueo de capitales (5' minutos de lectura).


Te proponemos una batería de preguntas para saber si tu empresa cumple con la «Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo».


Te contamos todo lo referente a los «sujetos obligados dentro de la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo».


Algunos conceptos como la diferencia que existe entre el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo o las fases del blanqueo


Los expertos externos tienen por objeto la realización de un examen anual de las medidas de control interno a las que se refieren


Los joyeros son sujetos obligados en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales, por lo que tienen varios grupos de obligaciones. Consúltenos.


Prevención de Blanqueo de Capitales y Corredores de Seguros. Los corredores de seguros son sujetos obligados en materia de prevención de blanqueo de capitales

