Natalia Folgar
LinkedinProfesional especializada en cumplimiento normativo, con formación avanzada que incluye Máster en Compliance por IMF Business School y la Universidad de Nebrija, Máster en Criminología y Ejecución Penal por la Universitat Pompeu Fabra (UPF), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat de Girona (UdG) y la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), así como Grado en Criminología y Políticas Públicas de Prevención.
Cuenta además con diversas certificaciones profesionales, entre las que destacan CESCOM (ASCOM), Internationally Certified Compliance Professional (IFCA) y Compliance Officer (WCA).
Actualmente desempeña el cargo de Responsable del Departamento de Compliance y PBC-FT en Grupo Adaptalia, liderando proyectos de consultoría en compliance penal y prevención del blanqueo de capitales.
Participa activamente en el diseño, implantación y supervisión de sistemas de cumplimiento normativo, así como en el asesoramiento estratégico a organizaciones de distintos sectores en materia de riesgos, gobierno corporativo y prevención del delito.
Qué realiza en Grupo Adaptalia
- Lidera proyectos de compliance penal y sistemas de prevención de blanqueo de capitales (PBC-FT).Diseña, implanta y supervisa Sistemas de Gestión de Compliance Penal (SGCP) en organizaciones de distintos sectores.
- Elabora mapas y matrices de riesgos, así como sistemas de control interno y políticas corporativas de cumplimiento.
- Analiza operaciones y detecta riesgos en materia de prevención del blanqueo de capitales, prestando apoyo en la interlocución con organismos como el SEPBLAC.
- Asesora a clientes en materia de cumplimiento normativo, gobierno corporativo, ética empresarial y prevención del delito.
- Desarrolla Estados de Información No Financiera (EINF) y proyectos vinculados a responsabilidad social corporativa (RSC).
- Elabora informes técnicos y documentación normativa en materia de compliance penal y prevención del blanqueo de capitales.
- Diseña e imparte formación a directivos y equipos en materia de compliance, ética empresarial y cultura de cumplimiento.
- Coordina y supervisa equipos de trabajo en proyectos de compliance, garantizando la calidad técnica, la correcta ejecución y el cumplimiento de plazos.
Experiencia contrastada
Como Responsable del Departamento de Compliance y PBC-FT de Grupo Adaptalia, lidera la estrategia de cumplimiento normativo de la organización en materia de compliance penal y prevención del blanqueo de capitales, impulsando proyectos de consultoría orientados a reforzar el gobierno corporativo, la gestión de riesgos y la cultura ética empresarial.
Su formación especializada en compliance y criminología, junto con certificaciones profesionales de referencia como CESCOM, Internationally Certified Compliance Professional (IFCA) y Compliance Officer (WCA), le proporcionan una base técnica sólida y multidisciplinar para el diseño, implantación y supervisión de sistemas avanzados de cumplimiento normativo.
Cuenta con amplia experiencia en la elaboración e implementación de Sistemas de Gestión de Compliance Penal (SGCP), mapas y matrices de riesgos, controles internos y políticas corporativas, así como en el análisis de operaciones vinculadas a la prevención del blanqueo de capitales y el apoyo en la interlocución con organismos supervisores como el SEPBLAC. Asimismo, participa activamente en el desarrollo de Estados de Información No Financiera (EINF) y proyectos de responsabilidad social corporativa, contribuyendo a la integración del cumplimiento normativo en la estrategia empresarial.
Su experiencia técnica y visión estratégica le otorgan una autoridad consolidada para la elaboración y revisión de contenidos relacionados con compliance penal, prevención del delito, PBC-FT, ética empresarial y gobierno corporativo.
Desde su posición, garantiza que la información publicada por Grupo Adaptalia sea rigurosa, actualizada y alineada con la normativa vigente, las directrices regulatorias y las mejores prácticas del sector.
Rigor técnico. Cultura de cumplimiento. Integridad empresarial. Contenido elaborado con criterios de calidad, verificación y mejora continua.
Sectores en los que trabaja
Cumplir la normativa es simple cuando estás en manos expertas
- Cumple la normativa más reciente
- Evita sanciones y riesgos legales
- Acompañamiento en todo el proceso