Nuestro principal lema es adaptarnos a las necesidades específicas de nuestros clientes.
El blanqueo de capitales es un delito que se deriva de otras actividades ilegales y permite aflorar dinero generado por estas actividades utilizando empresas y profesiones de diferentes sectores para este fin, por ello, se trata de un delito que afecta directamente a la salud financiera de la sociedad.
Con nuestro servicio de Prevención de blanqueo de capitales queremos tender la mano a los clientes que se ven afectados por esta problemática y qué necesitan ayuda profesional para cumplir con la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y Terrorismo 10/2010 del 28 de abril
Nuestro equipo de expertos le ayudarán con:
- Consultoría, adaptación y actualización
- Asesoría
- Canal de denuncias
- Examen de experto externo
- Formación
- Auditoría
- Área Clientes
¿Cómo es nuestro servicio de prevención de blanqueo de capitales?
Contamos con un equipo de expertos en prevención de blanqueo de capitales y terrorismo, que combinan técnicas de asesoramiento al cliente con el uso de herramientas informáticas profesionales, con el fin de conseguir que nuestros usuarios cumplan con la normativa vigente y poco a poco se pueda poner fin a este tipo de delitos.
Para ello, ofrecemos soluciones personalizadas para que su compañía cumpla con la normativa de prevención de blanqueo de capitales y pueda enfocarse en sus objetivos empresariales.
Le ofrecemos un servicio de calidad basado en cuatro pilares fundamentales:
- Consultoría de prevención de blanqueo de capitales
- Asesoría de prevención de blanqueo de capitales
- Exámenes de Experto Externo
- Formación en blanqueo de capitales